证券代码：001288   证券简称：运机集团   公告编号：2021-007




          四川省自贡运输机械集团股份有限公司
      关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

致：四川省自贡运输机械集团股份有限公司全体股东
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经四川省自贡运
输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
四届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2021 年第二次
临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现
将会议有关事项通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于
2021 年 11 月 29 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，本
次股东大会的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2021 年 12 月 15 日（星期三）15:00
    网络投票时间：2021 年 12 月 15 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

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间为 2021 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2021 年 12 月 15 日上午 9:15 开始，2021 年 12 月 15 日
下午 15:00 结束。
    （五）会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一
表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
    （六）会议股权登记日： 2021 年 12 月 8 日（星期三）
    （七）会议出席对象：
    1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席会议的股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必为本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路 3 号运机

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集团办公楼四楼会议室
   二、会议审议事项
    （一）会议审议议案：
    1、《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营期限、修
订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》。
    2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    （二）注意事项
    1、上述议案中，议案 1 属于特别决议事项，须经出席会议
的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决
议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。
    2、根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求，议案 2 所涉事项为
影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单
独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东），单独计票结果公开披露。议案 2 关联股东需回避表决，且
不可接受其他股东委托进行投票。
    三、提案编码
                                                          备注
   提案编码                   提案名称                该列打勾的栏
                                                       目可以投票
 非累积投票提案
     1.00          关于变更公司注册资本、公司类型、        √

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                   公司经营期限、修订《公司章程》
                        并办理工商登记的议案
                   关于使用闲置募集资金进行现金管
      2.00                                          √
                             理的议案

    四、会议登记事项
    （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，
也可以用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式办理登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
    1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、
证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有
效身份证件、委托人股东授权书、委托人股东证券账户卡、持股
凭证。
    2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份
证件、法定代表人资格证书、加盖法人公章的营业执照复印件、
授权委托书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理
人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、加盖法人公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账
户卡、持股凭证。
    3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须
个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
    （二）登记时间：2021 年 12 月 14 日（上午 8:30-11:30，
下午 13:00-16:00）。
    （三）登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路 3

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号四川省自贡运输机械集团股份有限公司证券事务部（信函上请
注明“出席股东大会”字样）。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址：自贡市高新工业园区富川路 3 号四川省自贡运输
机械集团股份有限公司证券事务部
    邮编：643000
    联系人：吴星丽
    电话：0813-8233659
    传真：0813-8233689
    电子邮箱：wxl0813@zgcmc.com
    2、会议会期预计半天，本次股东大会与会股东或代理人食
宿及交通费自理。
    3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并
携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如
网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按
当日通知进行。

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特此通知。


             四川省自贡运输机械集团股份有限公司
                                          董事会
                              2021 年 11 月 29 日




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附件一

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序
    （一）投票代码与投票简称：投票代码为“361288”，投票
简称为“运机投票”。
   （二）填报表决意见。
    本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2021 年 12 月 15 日的交易时间，即
9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 15 日
9:15-15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者 服 务 密码”。具 体 的 身份 认证 流 程 可登 录互 联 网 投票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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 附件二

              四川省自贡运输机械集团股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会授权委托书

       兹全权委托         先生/女士代表我单位（个人），出席四川
 省自贡运输机械集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，
 并按下表指示代为行使表决权：

序号                  议案名称                   赞成 反对 弃权
       《关于变更公司注册资本、公司类型、公司
 1     经营期限、修订〈公司章程〉并办理工商登
       记的议案》

       《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
 2
       议案》

 备注：委托人应在授权委托书相应“”中用“√”明确授权受
 托人投票。

       委托人（签字、盖章）：

       委托人证件号码：

       法定代表人（签字）如有：

       委托人股东账户：

       委托人持股数量：

       受托人姓名（签字）：

       受托人身份证号码：
                                 9
    委托书有效期限：自   年        月     日至   年   月   日

    委托日期：     年     月            日


    特此委托并授权。


（注：如委托他人出席会议的股东为法人/企业股东，则需加盖
公章，并由法定代表人/负责人签字。）




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