证券代码：001288          证券简称：运机集团      公告编号：2022- 065


                    四川省自贡运输机械集团股份有限公司
                         关于独立董事辞职的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司独立董事吕福玉女士提交的书面辞职申请。吕福玉女士因个人原因，辞
去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任、战略与
投资委员会委员职务。辞职后，吕福玉女士不再担任公司任何职务。截止本公告
披露日，吕福玉女士未持有公司股份。
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吕福玉女士辞职不会导致公司董
事会人数低于法定最低人数，不会导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分
之一，不会对公司运作和日常经营产生重大影响。吕福玉女士的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成独立董事的补选工作。
    吕福玉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发
挥了积极作用。公司及公司董事会对吕福玉女士任职期间为公司发展作出的贡献
表示衷心的感谢！
    特此公告。
                                     四川省自贡运输机械集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 9 月 27 日