重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
                     股东大会议事规则

                                第一章   总则

    第一条 为提高重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和议事效率，根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《重庆长江造型材料（集团）股份有限公司章程》（以下简
称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

    第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召
开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

    公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东大会。公司全体董事
应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

    第三条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：
    (一) 决定公司的经营方针和投资计划；

    (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项；

    (三) 审议批准董事会的报告；

    (四) 审议批准监事会报告；

    (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

    (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

    (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

    (八) 对发行公司债券作出决议；

    (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
       (十) 修改公司章程；

       (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

       (十二) 审议批准公司章程规定的担保事项、关联交易事项和其他重大交易事项；

       (十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项；

       (十四) 审议批准变更募集资金用途事项；

       (十五) 审议股权激励计划；

       (十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。

        上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行
使。

       第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开
一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开。

       第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月以内召开临时
股东大会：

       （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定
人数的2/3 时；

       （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；

       （三）单独或者合计持有公司有表决权股份总数10%以上股份的股东书面请求
时；

       （四）董事会认为必要时；

       （五）监事会提议召开时；

       （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

       前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。
       第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

       (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规
定；

       (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

       (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

       (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

                           第二章   股东大会的召集

       第七条 董事会应当在本规则第四条、第五条规定的期限内按时召集股东大会。

       第八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开
临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到
提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

       董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开
股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。

       第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董
事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10日
内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

       董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

       董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主
持。

       第十条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临
时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和
公司章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面
反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单
独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并
应当以书面形式向监事会提出请求。

    监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求后5日内发出召开股东大会的
通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大
会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

    第十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同
时向公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和
深圳证券交易所备案。

    在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

    监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公司
所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所提交有关证明材料。

    第十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予
以配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集
人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所
获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

    第十三条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。

                       第三章   股东大会的提案与通知

    第十四条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事
项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

    第十五条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%
以上股份的股东，有权向公司提出提案。
    单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，
公告临时提案的内容。

    除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列
明的提案或增加新的提案。

    股东大会通知中未列明或不符合本规则第十四条规定的提案，股东大会不得进
行表决并作出决议。

    第十六条 召集人应当在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临
时股东大会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。

    第十七条 股东大会通知包括以下内容：

    （一）会议的时间、地点和会议期限；

    （二）提交会议审议的事项和提案；

    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

    （五）会务常设联系人姓名，电话号码。

    股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟
讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露
独立董事的意见及理由。

    股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确
认，不得变更。

    第十八条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分
披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

   (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

   (二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
   (三)披露持有公司股份的数量；

   (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

   除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案
提出。

    第十九条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股
东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原
定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

                        第四章    股东大会的召开

    第二十条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中明确的
地点。

    股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、
中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参
加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

    股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权
范围内行使表决权。

    第二十一条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明
确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。

    股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日
下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场
股东大会结束当日下午3:00。

    第二十二条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩
序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以
制止并及时报告有关部门查处。

    第二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大
会，并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。公司和召集人不得以任何理由
拒绝。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
       第二十四条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书。

       法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。

       第二十五条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内
容：

       （一）代理人的姓名；

       （二）是否具有表决权；

       （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

       （四）委托书签发日期和有效期限；

       （五）委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

       第二十六条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按
自己的意思表决。

       第二十七条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代
理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

       第二十八条 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决
议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

       第二十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参
加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的
股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

       第三十条 召集人和公司聘请的律师将依据公司的股东名册共同对股东资格的
合法性进行验证，并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数。在会议主
持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议
登记应当终止。

    第三十一条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席
会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

    第三十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

    召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现
场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，
继续开会。

    第三十三条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向
股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

    第三十四条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作
出解释和说明。

    第三十五条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数
及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数以会议登记为准。

    第三十六条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下
内容：

    （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

    （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理
人员姓名；
    （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份
总数的比例；

    （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

    （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

    （六）律师(如有)及计票人、监票人姓名；

    （七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

    第三十七条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董
事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会
议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存，保存期限不少
于10年。

    第三十八条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可
抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召
开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地
中国证监会派出机构及证券交易所报告。

                      第五章   股东大会的表决与决议

    第三十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

    股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的1/2以上通过。

    股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的2/3以上通过。

    第四十条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

    （一）董事会和监事会的工作报告；

    （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

    （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
    （四）公司年度预算方案、决算方案；

    （五）公司年度报告；

    （六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其
他事项。

    第四十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

    （一）公司增加或者减少注册资本；

    （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；

    （三）公司章程的修改；

    （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审
计总资产30%的；

    （五）股权激励计划；

    （六）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对
公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

    第四十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权，每一股份享有一票表决权。

    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计
票。单独计票结果应当及时公开披露。

    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。

    股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定
的，该超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权，且不计入
出席股东大会有表决权的股份总数。

    董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规
或者中国证监会的规定设立的投资保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投
票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相的方式征
集股东投票权。公司不对征集投票权提出最低持股比例限制。

    第四十三条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表
决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当
充分披露非关联股东的表决情况。

    第四十三条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，
公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业
务的管理交予该人负责的合同。

    第四十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

    董事、监事提名的方式和程序为：

    （一）在公司章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会依据法律
法规和本章程的规定提出董事候选人名单，经董事会决议通过后，由董事会以提案
的方式提请股东大会选举表决；由监事会主席提出非由职工代表担任的监事候选人
名单，经监事会决议通过后，由监事会以提案的方式提请股东大会选举表决；

    （二）持有或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东可以向公司董事会提出
董事候选人或向监事会提出非由职工代表担任的监事候选人，但提名的人数和条件
必须符合法律法规和本章程的规定，并且不得多于拟选人数，董事会、监事会应当
将上述股东提出的候选人提交股东大会审议；

    （三）公司董事会、监事会、单独或合并持有表决权股份总数1%以上的股东有
权提名独立董事候选人；

    （四）职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主
选举产生；

    （五）股东大会选举或更换董事、监事时，对得票数超过出席会议的股东(包
括股东代理人)所持表决权过半数的董事候选人、独立董事候选人、非由职工代表
担任的监事候选人按得票多少决定是否当选；得票不足出席会议的股东(包括股东
代理人)所持表决权过半数的董事候选人、独立董事候选人、非由职工代表担任的
监事候选人不得当选。
    公司股东大会就选举或者更换股东代表董事、独立董事、股东代表监事进行表
决时，应当实行累积投票制。

    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选
董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向
股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

    第四十四条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一
事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因
导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

    第四十五条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应
当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

    第四十六条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    第四十七条 股东大会采取记名方式投票表决。

    第四十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和
监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

    股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

    通过网络或者其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统
查验自己的投票结果。

    第四十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应
当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

    在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、
计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

    第五十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：
同意、反对或弃权。
    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权
利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

    第五十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投
票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会
议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应
当立即组织点票。

    第五十二条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代
理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、
每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

    第五十三条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应
当在股东大会决议公告中作特别提示。

    第五十四条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任
时间为股东大会通过决议之日；董事会和监事会换届选举的，新任董事、监事就任
时间为上一届董事和监事任期届满之日。

    第五十五条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司
将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

                               第六章   附则
    第五十六条 本规则所称“超过”、“以上”、“以内”、“以下”，都含本
数；“不超过”、“不满”、“以外”、“低于”、“多于”，不含本数。
    第五十七条 公司制定或修改章程应依照本规则列明股东大会有关条款。
    第五十八条 本规则如与国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程相抵
触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司章程的规定。
    第五十九条 本规则未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及
公司章程的规定执行。
    第六十条 本规则作为公司章程的附件，由董事会负责解释。
    第六十一条 本规则自股东大会审议通过之日起生效并实施，2012 年制定的《股
东大会议事规则》同时失效。