证券代码：001296      证券简称：长江材料      公告编号：2022-006


         重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
        关于召开2022年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开公司 2022 年第

一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 2 月 10 日召开 2022 年第

一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会。

    （二）会议的召集人：公司董事会。

    （三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开的时间、日期：

    1.现场会议召开日期和时间：2022 年 2 月 10 日（星期四）14:30。

    2.互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间

为 2022 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 2

月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    （五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开。

    1.现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行

使表决权；

    2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络

形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券

交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

    （六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 28 日

    （七）出席对象：

    1.于 2022 年 1 月 28 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的律师。

    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）会议地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号公司会议

室。

    二、会议审议事项

    1.《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

    2.《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

    3.《关于<董事会议事规则>的议案》

    4.《关于<监事会议事规则>的议案》

    5.《关于<股东大会议事规则>的议案》

    6.《关于<股东大会网络投票实施细则>的议案》
    7.《关于<募集资金管理制度>的议案》

    上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第

六 次 会 议 审议 通 过 ，具 体 内 容详 见 公 司于 同 日 在巨 潮 资 讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    上述议案中，议案 1、议案 2 需要股东大会以特别决议方式经出

席会议股东所持表决权总数的 2/3 以上同意，其余议案为普通决议方

式，需经出席会议股东所持表决权总数的 1/2 以上同意。股东大会

审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将实行对

中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同

时公开披露。

    三、提案编码
                                                              备注
提案编码                    议案内容                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票
    100  总议案：除累积投票议案外的所有议案                  √
非累积投
  票提案
  1.00     《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》          √
           《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的
  2.00                                                       √
           议案》
  3.00     《关于<董事会议事规则>的议案》                    √
  4.00     《关于<监事会议事规则>的议案》                    √
  5.00     《关于<股东大会议事规则>的议案》                  √
  6.00     《关于<股东大会网络投票实施细则>的议案》          √
  7.00     《关于<募集资金管理制度>的议案》                  √

    四、会议登记事项

    （一）会议登记方法

    1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
    2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身

份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股

东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营

业执照复印件（加盖公章）办理登记。

    3.股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，

电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

    4.登记时间：2022 年 2 月 10 日 9:00-11:30 和 13:30-14:20。

    5.登记地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号重庆长江造型

材料（集团）股份有限公司股东大会登记处。

    电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn

    信函登记地址：重庆市北碚区童家溪镇五星中路 6 号重庆长江造

型材料（集团）股份有限公司董事会办公室。信函上请注明“股东大

会”字样。

    邮编：400709；

    联系电话：023-88212160；

    传真：023-88212150。

    （二）其他事项

    1.会议咨询：

    联系人：周立峰、乔丽娟

    联系电话：023-88212160

    2.公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

    3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本

次股东大会的进程按当日通知进行。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

见附件 1。

    六、备查文件

    1.重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第三届董事会第十六

次会议决议

    2.重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第三届监事会第六次

会议决议

    特此公告。




                       重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

                                       董事会

                                   2022 年 1 月 24 日
附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码：361296，投票简称：长江投票。

    2.填报表决意见

    本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 2 月 10 日的交易时间，即 09:15-09:25，

09:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 10 日（现场股

东大会召开当日）09:15，结束时间为 2022 年 2 月 10 日（现场股东

大会结束当日）15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2：

                             授权委托书

     兹委托           先生/女士代表本人（本公司）出席重庆长江造

型材料（集团）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并代为行

使表决权。

     委托人持股数：                     股

     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

     被委托人（签名）：

     被委托人身份证号码：

     委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
                                                      表决意见
                  议案内容
                                                同意 反对 弃权    回避

 1   《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
     《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记
 2   的议案》

 3   《关于<董事会议事规则>的议案》

 4   《关于<监事会议事规则>的议案》

 5   《关于<股东大会议事规则>的议案》

 6   《关于<股东大会网络投票实施细则>的议案》

 7   《关于<募集资金管理制度>的议案》

     如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自

己决定表决：

      □可以      □不可以



                          委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                委托日期：       年    月        日