证券代码：001299          证券简称：美能能源            公告编号：2023-025




           陕西美能清洁能源集团股份有限公司

            第三届监事会第二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二次会议通知已于 2023 年 4 月 14 日通过通讯方式送达，会议于 2023 年 4 月 24
日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席曹金辉先生召集并
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司财务总监、董事会秘书列
席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

    经与会监事审议，一致认为公司《2022 年年度报告》及其摘要的内容符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公
司 2022 年年度股东大会审议。


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    （二）审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

    经与会监事审议，一致认为公司《2023 年第一季度报告》的内容符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年第一季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （三）审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    经与会监事审议，一致同意通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公
司 2022 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

    经与会监事审议，一致认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地
反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公
司 2022 年年度股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

    经与会监事审议，一致同意通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。
公司拟定的 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需
求以及股东的合理投资回报，不存在损害中小股东合法权益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

                               第 2 页 共 5 页
2022 年度利润分配方案的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公
司 2022 年年度股东大会审议。

    （六）审议通过了《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

    经与会监事审议，一致认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在重大缺陷，符合国
家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求公司。《2022 年度内
部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （七）审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

    经与会监事审议，一致认为公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管
理制度》等法规和制度的规定，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害
公司及股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    经与会监事审议，一致同意拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度财务审计机构。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续


                               第 3 页 共 5 页
聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公
司 2022 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

    经与会监事审议，一致同意通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公
司 2022 年年度股东大会审议。

    （十）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    经与会监事审议，一致同意通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
为保障公司正常办公秩序及业务开展需要，2023 年度公司拟与公司关联自然人
晏成先生发生日常经营性关联交易，交易金额不超过 104.12 万元。

    监事会认为：2023 年公司预计与关联方发生的关联交易事项为公司日常业
务经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营
发展需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利
益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2023 年度日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    《第三届监事会第二次会议决议》

    特此公告




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                               监事会

                          2023 年 4 月 26 日




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