证券代码：001308      证券简称：康冠科技      公告编号：2023-028



                     深圳市康冠科技股份有限公司

                  关于召开 2022 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年修订）》、《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
等有关规定，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开 2022
年度股东大会，会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2022 年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：2023 年 3 月 24 日公司召开了第二届董事会
第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》。本次股
东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议开始时间：2023 年 4 月 17 日下午 14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 17
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 17 日
9:15 至 15:00 中的任意时间。
    5、会议的召开方式：



                                       1
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2023 年 4 月 10 日
    7、出席对象：
    （1）截至 2023 年 4 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：深圳市康冠科技股份有限公司会议室（深圳市龙岗区坂田街
道五和大道 4023 号）

二、会议审议事项

                                                                      备注
    提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                                      以投票
         100           总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

 非累积投票提案

      1.00         《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》            √
                   《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股
      2.00                                                             √
                   本预案的议案》
                   《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉
      3.00                                                             √
                   及办理工商变更登记的议案》
                   《关于 2023 年度公司及子公司提供担保额度预
      4.00                                                             √
                   计的议案》
                   《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的
      5.00                                                             √
                   议案》
      6.00         《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》              √

      7.00         《关于购买董监高责任险的议案》                      √



                                         2
      8.00        《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》           √

      9.00        《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》             √

     10.00        《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》           √

     11.00        《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》              √

     12.00        《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》              √

     13.00        《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》              √

     14.00        《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》              √

     15.00        《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》              √

     16.00        《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》                √


    （一）上述提案已经公司于 2023 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第七次
会议、第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 3 月
27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    （二）提案 2、提案 5、提案 6、提案 7 属于影响中小投资者利益的重大事
项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。提案 2、提案 3、提案 4、提
案 16 以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过，同时提案 3 的通过是以提案 2 通过为前提条件。

三、会议登记等事项

    1、登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证
明书或法人代表授权委托书（见附件 2）及出席人身份证办理登记手续；
    （2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人
应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡办理登
记手续。
    异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    2、登记时间：2023 年 4 月 12 日、2023 年 4 月 13 日 9:30－15:00
    3、登记地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 4023 号
    4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会
    5、会议联系方式
    深圳市康冠科技股份有限公司董事会秘书办公室


                                        3
    联系电话：0755-33001308
    联系人：范誉舒馨、黄永贤
    电子邮件：dmbsh@ktc.cn
    邮编：518129
    传真：0755-33615999
    本次股东大会会议召开地点位于深圳市，股东出席本次股东大会现场会议
必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带
身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。
本次股东大会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件 1。

五、备查文件

    1、第二届董事会第七次会议决议；
    2、第二届监事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                               深圳市康冠科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2023 年 3 月 27 日




                                        4
    附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：361308；
    2、投票简称：康冠投票；
    3、填报表决意见：本次股东大会议案仅包括非累积投票议案，填报表决意
见为同意、反对、弃权；
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 4 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 17 日上午 9:15，结束时
间为 2023 年 4 月 17 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
            附件 2：
                                           授权委托书


            兹全权委托         先生（女士）代表本人出席深圳市康冠科技股份有限公
     司 2022 年度股东大会。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东
     大会结束止。
            委托人名称：                                   被委托人名称：
            委托人身份证号码：                             被委托人身份证号码：
            委托人股东帐号：
            委托人持股数：
            委托人（签字）：                               被委托人（签字）：
            委托日期：
            委托书有效期限：
            委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：

根据本人意愿，被委托人对列入本次股东大会议程的审议事项（具有 不具有）表决权

被委托人对可能纳入本次股东大会议程的临时提案（具有 不具有）表决权

                                                                备注
 提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏    同意   反对   弃权
                                                              目可以投票
   100           总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
非累积投票
  提案
   1.00       《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》           √
              《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股
   2.00                                                          √
              本预案的议案》
              《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉
   3.00                                                          √
              及办理工商变更登记的议案》
              《关于 2023 年度公司及子公司提供担保额度预
   4.00                                                          √
              计的议案》
              《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的
   5.00                                                          √
              议案》
   6.00       《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》             √

   7.00       《关于购买董监高责任险的议案》                     √

   8.00       《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》          √




                                                6
   9.00     《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》     √

   10.00    《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》   √

   11.00    《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》      √

   12.00    《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》      √

   13.00    《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》      √

   14.00    《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》      √

   15.00    《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》      √

   16.00    《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》        √

被委托人对每一临时提案具有表决权的情况下，可投票。




                                              7