深圳市康冠科技股份有限公司
                       2022年度独立董事述职报告

                                     --曾凡跃

     本人自担任深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事
以来，遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司独立董事规则》、《深圳市康冠科技股份有限公司章程》、《深圳市康冠
科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件以及规章制度，
积极履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其
是中小投资者的利益。

     现将本人2022年履行职责的情况报告如下：

     一、2022年出席董事会及股东大会的情况

     2022年，公司共召开8次董事会会议、3次股东大会会议。在本人任职第一
届董事会任期内，公司共召开4次董事会会议、2次股东大会会议，本人均亲自
出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

     （一）出席董事会会议情况如下：

                            以通讯方式参                           是否连续两次未
应出席次数   现场出席次数                委托出席次数   缺席次数
                              加会议次数
                                                                    亲自出席会议
    4             1              3              0          0            否

     本人对公司2022年历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出
异议，不存在反对和弃权的情况。

     （二）出席股东大会会议情况如下：

     2022年，公司召开定期及临时股东大会共计3次。在本人任职第一届董事会
任期内，公司共召开2次股东大会会议，本人出席了2022年第一次临时股东大会、
2021年度股东大会。

     二、2022年发表独立意见及事前认可意见的情况

     （一）2022年1月27日，本人对公司第一届董事会第十四次会议审议的如


                                         1
下相关事项发表了独立意见：

     1、《关于编制公司2021年内部控制自我评价报告的独立意见》；

     2、《关于确认公司若干关联交易的独立意见》。

    （二）2022年3月30日，本人对公司第一届董事会第十五次会议审议的如
下相关事项发表了独立意见：

     1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》；

     2、《关于公司高级管理人员薪酬政策的独立意见》；

     3、《关于申请金融衍生品交易额度的独立意见》。

    （三）2022年4月8日，本人对公司第一届董事会第十六次会议审议的如下
相关事项发表了事前认可意见：

     1、《关于公司续聘2022年审计机构的事前认可意见》。

    （四）2022年4月11日，本人对公司第一届董事会第十六次会议审议的如
下相关事项发表了独立意见：

     1、《关于公司续聘2022年审计机构的独立意见》；

     2、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》；

     3、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见》；

     4、《关于公司及子公司2022年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保
的独立意见》。

    （五）2022年4月22日，本人对公司第一届董事会第十七次会议审议的如
下相关事项发表了独立意见：

     1、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事的独立
意见》；

     2、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的独
立意见》；

     3、《关于公司董事薪酬政策的独立意见》；


                                 2
     4、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的独立意见》；

     5、《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草
案）〉及其摘要的独立意见》；

     6、《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施
考核管理办法〉的独立意见》。

    三、董事会专门委员会委员履职情况

   2022年，本人作为公司第一届董事会审计委员会主任委员、第一届董事会
提名委员会委员、第一届董事会战略委员会委员，严格遵守《中华人民共和国
公司法》、《上市公司治理准则》以及公司相关规章制度的规定，现将主要工
作情况报告如下：

    （一）本人作为公司第一届董事会审计委员会委员及主任委员，2022年主
持了5次审计委员会会议，对公司定期报告、续聘审计机构、募集资金、担保、
金融衍生品交易等事项进行了审议并发表意见。

    （二）本人作为公司第一届董事会提名委员会委员，2022年参加了2次提
名委员会会议，对公司选举董事和高级管理人员等相关事项进行了审议并发表
意见。

    （三）本人作为公司第一届董事会战略委员会委员，2022年参加了3次战
略委员会会议，对公司募集资金、金融衍生品交易等相关事项进行了审议并发
表意见。

    四、对公司进行现场考察的情况

   2022年，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及其他空余时间，对
公司进行了现场考察，对公司生产情况、内部控制、业绩情况等事项进行调查，
与管理层就公司内部经营状况和内部控制等方面展开交流；通过电话、会谈等
方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及
时了解公司生产经营情况、战略发展方向、财务状况等现状，以自身专业角度
为公司发展建言献策。


                                   3
    五、培训、学习情况

   2022年，本人积极参与公司组织的相关培训，认真学习独立董事履职相关
法律法规，持续加深对公司规范运作的认识和理解，不断提高独立董事的任职
能力，加强了对公司和投资者利益的保护。

    六、其他事项

   2022年，本人作为独立董事未提议召开临时股东大会或董事会会议，未提
议聘用或解聘会计师事务所，未提议独立聘请外部审计机构或咨询机构。

   以上是本人于2022年任职期间履行独立董事职责的工作报告，衷心感谢公
司董事会、管理层及相关工作人员在本人履职期间给予的积极配合！




                                         深圳市康冠科技股份有限公司
                                              独立董事：曾凡跃
                                               2023年3月27日




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