证券代码：001337           证券简称：四川黄金        公告编号：2023-034

                   四川容大黄金股份有限公司

           2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 29 日（星期一）15:00。

    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 29 日（星期一），其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月
29 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

    ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 29 日 9:15—15:00。

    2、会议召开地点

    四川省成都市武侯区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼会议室。

    3、会议召开方式

    以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人

    公司董事会。

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       5、会议主持

       会议由副董事长王晋定先生主持。

       6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等
   有关规定。

       （二）会议出席情况

       1、股东及股东代表出席情况
                                                                       占公司有表决权
                                           出席人数       代表股份
                                                                       股份总数的比例
                                           （名）         （股）
                                                                           （%）

出席本次会议的股东及股东代表                   17        315,846,655      75.2016


其中：通过现场投票的股东及股东代表             6         305,041,518      72.6289


     通过网络投票的股东及股东代表              11        10,805,137        2.5727


出席本次会议的中小股东及股东代表               12        29,597,137        7.0469


其中：通过现场投票的中小股东及其代表           1         18,792,000        4.4743


     通过网络投票的中小股东及其代表            11        10,805,137        2.5727


       注：中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股

   份的股东以外的其他股东。

       2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，泰和泰律师事
   务所见证律师出席了本次会议。

       二、议案审议表决情况

       本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，并以累积投票
   制对非独立董事候选人进行逐一表决，审议通过了《关于补选第一届董事会非独
   立董事的议案》，同意补选冯希尧先生、杨更先生及尹忠明先生为公司第一届董
   事会非独立董事，其任职期限从本次股东大会审议通过之日起至第一届董事会任

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期届满之日止。

    累积投票表决结果如下：

                                                        占出席本次股
                           占出席本次股
                                           其中：中小   东大会中小投
                           东大会有效表                                是否
  候选人      同意票数                     投资者同意   资者有效表决
                           决权股份总数                                当选
                                             票数       权股份总数的
                             的比例
                                                            比例

非独立董事
             315,844,758    99.9994%       29,595,240    99.9936%       是
  冯希尧

非独立董事
             315,844,759    99.9994%       29,595,241    99.9936%       是
   杨更

非独立董事
             315,844,758    99.9994%       29,595,240    99.9936%       是
  尹忠明

    本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    本次会议选举的非独立董事冯希尧先生、杨更先生及尹忠明先生的个人简历

详见公司 2023 年 5 月 13 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第二十一次
会议决议公告》（编号：2023-029）。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称

    泰和泰律师事务所。

    2、律师姓名

    张云律师、李怡漩律师。

    3、结论性意见
                                       3
    泰和泰律师事务所张云律师、李怡漩律师现场见证了本次股东大会并出具如
下法律意见：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席、列席本次股东大会的人员均具
备合法资格；本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》
的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、四川容大黄金股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

    2、泰和泰律师事务所出具的《关于四川容大黄金股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告




                                               四川容大黄金股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                 二〇二三年五月三十日




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