证券代码：001337          证券简称：四川黄金        公告编号：2023-035

                   四川容大黄金股份有限公司

         第一届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    2023 年 5 月 29 日，四川容大黄金股份有限公司(以下简称“公司”）第一
届董事会第二十三次会议在四川省成都市武侯区府城大道东段 228 号华敏君豪
酒店三楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 5 月 29 日以现场
通知的方式发出，经第一届董事会全体董事同意，豁免本次董事会会议通知时
间要求。本次会议由副董事长王晋定先生主持，应到董事 15 人，实到董事 15
人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等程
序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他相
关法律、法规及规章的规定。

   二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意豁免本次董事会会议通知时限，并于 2023 年 5 月 29 日召开第一届董
事会第二十三次会议。

    （二）审议通过了《关于选举第一届董事会董事长的议案》

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意选举冯希尧先生为公司第一届董事会董事长，任期至第一届董事会届
满之日止。



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    （三）审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》

    表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意补选冯希尧先生为公司第一届董事会战略委员会委员，并担任主任委
员，同意补选杨更先生为公司第一届董事会审计委员会委员。

    补选后，公司第一届董事会各专门委员会成员如下：

    1、战略委员会成员：

    冯希尧（主任委员）、王晋定、郭续长、肖鹏程、李磊

    2、审计委员会委员：

    刘云平（主任委员）、杨更、叶建武

    3、薪酬与提名委员会委员：

    李磊（主任委员）、吴安东、华萍

    本次会议选举及补选的冯希尧先生和杨更先生的个人简历详见公司 2023 年
5 月 13 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》
（编号：2023-029）。

    三、备查文件

    第一届董事会第二十三次会议决议。




    特此公告




                                                   四川容大黄金股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                     二〇二三年五月三十日



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