证券代码：001339             证券简称：智微智能           公告编号：2022-025




                    深圳市智微智能科技股份有限公司
                   第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次
会议于 2022 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及议案已于
2022 年 11 月 17 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，监事会主席董续慧女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，同意公司修订了《深圳市智微智能科
技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高
级管理人员薪酬管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规
和规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规
范运作，维护公司和股东利益，同意公司修订了《深圳市智微智能科技股份有限公司
监事会议事规则》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监 事会议事规
则》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
    公司本次使用募集资金人民币 27,527.07 万元向东莞市智微智能科技有限公司
增资，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集
资金使用计划和公司长远发展规划。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公
司增资以实施募投项目。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集
资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-027）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1. 第一届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。
                                       深圳市智微智能科技股份有限公司监事会
                                                          2022 年 11 月 23 日