证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2022-029
深圳市智微智能科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 9 日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间为：2022 年 12 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 12 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间；
2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B-1303；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长袁微微女士；
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有
关规定，会议合法有效。
7、会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场及网络投票的股东和股东授权委托代表 20 人，代表股份 186,216,100
股，占公司有表决权股份总数的 75.4018％。
其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份 185,215,700
股，占公司有表决权股份总数的 74.9967％；
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 1,000,400 股，占公司有表决权股份总数
的 0.4051％
中小投资者出席情况：
通过现场和网络投票的中小投资者及股东授权代表 17 人，代表股份 8,666,100
股，占公司有表决权股份总数的 3.5090％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表 6 人，代表股份 7,665,700 股，
占公司有表决权股份总数的 3.1040％。
通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 1,000,400 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4051％。
（2）出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》
总表决情况：同意 186,202,900 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9929％；反对 13,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,652,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8477％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.1523％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
总表决情况：同意 186,202,900 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9929％；反对 13,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,652,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8477％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.1523％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 186,202,900 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9929％；反对 13,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,652,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8477％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.1523％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所
持表决权总数的三分之二以上同意通过。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 186,202,900 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9929％；反对 13,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,652,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8477％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.1523％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所
持表决权总数的三分之二以上同意通过。
（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 186,202,900 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9929％；反对 13,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,652,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8477％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.1523％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所
持表决权总数的三分之二以上同意通过。
（六）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
总表决情况：同意 186,202,900 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9929％；反对 13,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,652,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8477％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.1523％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（七）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：同意 186,202,900 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9929％；反对 13,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,652,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8477％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.1523％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 186,202,900 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9929％；反对 13,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,652,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8477％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.1523％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（九）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总表决情况：同意 186,202,900 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9929％；反对 13,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,652,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8477％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.1523％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（十）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
总表决情况：同意 186,202,900 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9929％；反对 13,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,652,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8477％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.1523％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（十一）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 186,202,900 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9929％；反对 13,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,652,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8477％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.1523％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（十二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 186,202,900 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9929％；反对 13,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,652,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8477％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.1523％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（十三）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：同意 186,202,900 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的 99.9929％；反对 13,200 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,652,900 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.8477％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.1523％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京大成（广州）律师事务所；
2、律师姓名：徐玲玲、武静；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、
规范性文件和《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022 年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成（广州）律师事务所关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2022 年
第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 9 日
