证券代码：001339         证券简称：智微智能              公告编号：2023-010

                    深圳市智微智能科技股份有限公司
                   第一届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会
议于 2023 年 2 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 2
月 10 日以电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，通讯出席 5 名，董
事长袁微微女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。


二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，且
在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司综合考虑审计
质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。2022 年度审计费用为人民币 75 万元，其
中年度报告审计费用 50 万元，内部控制审计费用 25 万元。
    公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2023-011）、《独立董事关于第一届董事会第二十次会
议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项
的独立意见》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2023 年 3 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023
年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2023-012）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第一届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                       深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
                                                             2023 年 2 月 13 日