智微智能：关于变更首次公开发行股票部分募集资金投资项目的公告2023-04-28
证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-048
深圳市智微智能科技股份有限公司
关于变更首次公开发行股票部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
原项目名称：海宁市智微智能科技有限公司年产 32 万台交换机生产基地建设项
目
新项目名称：智微智能研发、技服及营销网络建设项目
建设投资额：11,235.71 万元
使用募集资金投资额：9,572.09 万元，建设投资额和募集资金投资额差异公司将
通过自筹资金解决
拟实施主体：深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
审议程序：2023 年 4 月 26 日，深圳市智微智能科技股份有限公司召开第二届董
事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更首次公开发
行股票部分募集资金投资项目的议案》。独立董事就该事项发表了明确同意的意
见，保荐机构出具了明确的核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市智微智能科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1501 号），公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）6,175.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
格为 16.86 元/股，本次发行募集资金总额为 104,110.50 万元，扣除发行费用总
额为 8,992.92 万元（不含增值税），募集资金净额为 95,117.58 万元。天健会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 11 日对本公司首次公开发行股票的
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资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2022]3-78 号”《验资报告》。
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集
资金存放银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用情况
单位：（人民币）万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 95,117.58
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 41,228.32
本期发生额
利息收入净额 C2 705.38
项目投入 D1=B1+C1 41,228.32
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 705.38
其他 D3 64.14
E=A-
应结余募集资金 54,658.78
D1+D2+D3
实际结余募集资金 F 54,658.78
差异 G=E-F
（三）本次拟变更募投项目情况
为使募投项目进一步符合公司发展战略，满足公司经营发展及市场变化需求，
提高募集资金使用效率，公司拟将原“海宁市智微智能科技有限公司年产 32 万台
交换机生产基地建设项目”终止，并将上述募集资金投向变更，用于“智微智能研
发、技服及营销网络建设项目”。
本次变更募集资金金额为 9,572.09 万元，占首次公开发行实际募集资金净额
95,117.58 万元的 10.06%。
（四）本次拟新增的项目情况
本次变更后拟新增的项目名称为“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”，
总投资金额为 11,235.71 万元，拟使用募集资金为 9,572.09 万元。公司本次变更
募集资金用途不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。
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本次拟新增的“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”，是公司结合最
新的业务发展需要、行业发展趋势及下游客户需求，对研发、营销及服务相关的
经营计划做出调整所形成的新增项目。同时，公司对首次公开发行股票招股说明
书中所披露的“深圳市智微智能营销网络建设项目”（不使用募集资金投入）进
行重新论证，将拟继续投入建设的内容，一并纳入新增项目当中。
（五）变更事项的审议情况及备案报批情况
2023 年 4 月 26 日，公司分别召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会
第二次会议，审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金投资项目的
议案》，独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查
意见，该事项尚需提交股东大会审议。
本项目已于 2023 年 4 月 13 日取得【深圳市福田区发展和改革局】颁发的
【深圳市社会投资项目备案证】（备案编号：深福田发改备案（2023）0186 号）。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
“海宁市智微智能科技有限公司年产 32 万台交换机生产基地建设项目”原计
划在海宁高新技术产业园区“中瑞产业园”建设海宁生产基地，新建 3 条交换机生
产线，预计总投资为 9,572.09 万元，建设期为 36 个月，实施主体为海宁市智微
智能科技有限公司。
截至本公告出具日，本项目已使用的募集资金为 0 万元，未使用的募集资金
余额为 9,572.09 万元，存储于开立在中信银行股份有限公司深圳分行的募集资金
使用专户（银行账号：8110301012600630466）。
（二）终止原募投项目的原因
原募投项目所生产的交换机产品，原计划供应于公司下游客户作为配套产品
使用。然而近年来，受宏观经济及市场竞争变化影响，本项目未来所能产生的经
济效益存在一定的不确定性，公司决定放缓对海宁项目的投资进度。未来，公司
仍将持续跟踪下游客户需求变化情况，加大研发投入，不断优化网络设备的产品
结构，以提升交换机、路由器等网络设备产品的市场竞争水平。综上，公司经过
审慎评估，决定终止原募投项目。
与此同时，公司近年来计划加大在工业主板、核心板、工控整机等工业类产
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品领域的技术研发投入及市场推广力度，发展自主品牌“智微工业”，打造业务第
二增长曲线。公司短期内亟需将部分资金投入到工业类产品的持续研发、营销推
广与技术服务当中，以实现上述目标，抢占进入细分领域的市场先机。
综合上述情况考虑，为提升募集资金使用效率，满足公司当下主营业务发展
需要，公司根据经营计划的轻重缓急，决定调整募集资金使用方向，将原“海宁
市智微智能科技有限公司年产 32 万台交换机生产基地建设项目”终止，并将上述
募集资金投向变更，用于“智微智能研发、技服及营销网络建设项目”，以减少未
来固定资产闲置风险、降低未来新增固定资产折旧对公司未来经营业绩的影响。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
公司计划通过本项目建设，在深圳、昆山、南京、武汉、北京、杭州、成都、
台湾等多个城市或地区新设或升级研发、技服及营销网点，增加技术研发及营销
推广投入。本项目的实施，一方面有助于提升公司整体的技术研发水平、扩大公
司营销推广的覆盖面、为区域客户提供全流程的技术服务；另一方面有助于增强
公司在工业主板、核心板、工控整机等工业类产品领域的技术研发投入及市场推
广力度，发展自主品牌“智微工业”，打造业务第二增长曲线，持续优化整体业务
结构。
本项目计划建设期为 3 年，总投资金额为 11,235.71 万元，计划使用募集资
金 9,572.09 万元，剩余部分公司将通过自筹资金解决。
单位：万元
序号 项目 投资金额 T+1 年 T+2 年 T+3 年
1 场地租赁及装修费用 1,340.07 445.86 421.46 472.76
2 设备购置费用 6,598.93 2,654.13 3,588.90 355.90
3 营销推广费用 3,296.70 1,018.50 1,139.10 1,139.10
合计 11,235.71 4,118.49 5,149.46 1,967.76
注：部分合计数与个明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
（二）项目建设的必要性
1.打造自有品牌“智微工业”，发展公司第二成长曲线
公司作为下游品牌商客户的电子设备制造服务商，与客户的合作模式主要为
ODM 模式。公司深耕行业，以自主研发的技术不断完善产品及服务结构，优秀
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的研发能力和售后支持形成了自身的行业竞争力、在行业内拥有一定的品牌知名
度，积累了一批行业优质客户。为持续优化公司产品业务结构，开拓具备更大市
场空间的业务增长点，近年来公司开始将打造工业控制领域的自主品牌“智微工
业”作为发力点之一，有望成为公司第二增长曲线。
现阶段，由于自主品牌成立时间较短，工业类产品的客户认证周期较长，公
司仍需加大研发及营销投入，完善技术服务体系，以夯实公司在新进细分业务领
域的市场竞争力。为此，公司计划通过本项目实施，打造集产品研发、技术服务、
营销推广等功能于一体的综合服务网络，为客户提供售前、售中、售后的全流程
技术支持服务。与此同时，在“端边云网”协同架构下，公司将依托于稳定的供应
链体系和快速响应的技术服务能力，为智能制造、物联网、医疗、能源、交通等
多个领域的客群提供从单一硬件产品到整体解决方案的服务，为各行各业提供高
品质、高性能、高可靠的硬件解决方案，在提升自有品牌产品市场渗透率的同时，
推动同类产品的国产化替代进程，逐步提升同类产品在国内外的品牌知名度。
2.匹配公司业务发展规模，完善技术服务与营销网络布局
公司秉承“成就客户，创造更智能未来”的企业使命，从海内外市场、细分领
域市场以及自主品牌等多方面寻求战略发展。技术服务及营销网络的建立运营，
是公司开拓海内外区域增量市场、快速响应细分领域客户需求的重要途径。自成
立以来，公司始终致力于教育办公类、消费类、网络设备类、网络安全类、工业
及其他产品的研发与生产，业务与客群在全国各个区域基本实现全面覆盖。现阶
段，公司现有的营销网络已无法完全满足在国内市场的增量拓展与存量服务、海
外市场开拓、以及自有品牌推广等方面的战略需求。因此，公司亟需通过进一步
加大投入，以建立与业务规模相匹配、覆盖面更广的技术服务及营销网络。
本项目计划在昆山、武汉、南京、深圳、东莞、杭州、北京、成都、台湾等
地新设或升级研发、技服及营销网点，提高技术服务人员与营销人员的业务拓展
与技术服务水平，优化业务资源布局。本项目的实施，一方面将进一步扩大公司
在全国范围内的本地化营销服务布局，提升各区域的本地化营销推广力度，为公
司在当地市场的份额提升提供有力保障；另一方面，本项目将同时建立技术服务
体系，配备现场应用技术支持工程师 FAE，完善覆盖售前、售中、售后的全流程
服务体系，提升客户满意度，增强客户合作粘性。此外，各地营销网点的属地化
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运营，也将有助于减少对总部管理资源的占用，提升区域管理效率。
3.提升综合研发能力，加大工业产品研发力度
随着我国社会经济持续发展，工业自动化行业技术研究领域与应用范围不断
扩大。公司近年来已在物联网终端场景取得丰硕的研发和设计成果，在工业控制
领域也取得了一定的技术突破与产品落地。为顺应行业技术发展与迭代趋势，公
司将不断完善研发中心的布局与投入，丰富公司技术储备，以保持公司在各细分
领域的内生增长动力。
本项目计划在昆山、南京、武汉、深圳持续进行研发中心升级建设投入，基
于各城市的产业特点的不同，吸收当地技术资源与人才资源，提升公司综合研发
能力。其中，昆山作为工业生产基地聚集地，能够为工业类产品提供丰富的技术
研发应用落地场景；南京与武汉知名高校众多，能够为公司带来较多的软硬件产
品开发与系统集成资源。
作为行业少数具备“端边云网”研产销一体化能力的厂商，公司持续加大基于
物联网行业、通讯设备、工业产品等的研发投入。作为公司的重点业务发展方向
之一，公司将结合本项目投入，加大工业 ARM 产品布局力度，打造 ARM 工业
解决方案，包括 JSOM 核心板系列，JES 嵌入式单板系列，JEA 行业 AI 整机系
列，JMEC 移动边缘计算平台系列；针对工业 4.0 场景需求，拓展工业通讯类产
品方案，推出工业交换机产品；在工业 X86 标准品上逐步丰富系列化产品，推出
工业类 HMI、AI PAD 系列标准品；针对机器视觉行业、自动化行业，投入更多
精力在整机类产品，推出 JET-系列、PAS-系列嵌入式行业专用控制器产品。
未来，随着各地技术服务与营销网点的深入运营，各行业用户的需求建议将
更加及时地反馈至同属地的研发中心，有利于反哺研发端的技术迭代及产品升级，
从而巩固公司在技术及产品方面的竞争优势。
（三）项目建设的可行性
1.多行业领域的解决方案应用布局，能够为项目开展提供参考经验
自 2011 年成立以来，公司以物联网智能硬件设备解决方案为基础，全面推
动智联网场景化应用，在技术、产品、客户等方面不断取得突破性进步。目前，
公司已成为国内物联网数字化核心方案商的开拓者和领航者，业务涵盖教育办公
类、消费类、网络设备类、网络安全类、工业及其他产品，并拥有全自主研发中
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心和全资制造工厂。公司在智能硬件领域沉淀出的一套从产品研发设计到生产制
造、再到产业价值输出与推进落地实践的完整赋能体系，是其在工业领域开疆拓
土的利器，为项目在研发技术和工艺流程方面提供支持。
基于多行业布局的丰富产品经验，公司内部已经形成了全链条、规范化的研
发体系，具备在 X86 和 ARM 计算架构下的研发能力，以及包含项目管理、硬件
开发、结构开发、软件开发和产品测试的整套研发流程和标准。同时，公司现有
的 OPS、消费类主板、计算服务器等主营产品，与工控机、工业主板等工业控制
领域的计算机产品具备相通的基本框架和底层逻辑，且均以 SMT、贴片、DIP、
插件、组装、测试及包装为主要工艺流程。面向工业领域，公司具有定制化研发
能力，能够针对不同行业需求开发行业专用的定制化产品，例如针对机器人行业
开发的凤凰山核心板及整机产品；针对医疗行业研发了专用嵌入式整机、工业平
板、核心板等产品；针对工业信息安全领域推出了国产化平台产品。
综上，本项目拟利用公司已有的研发成果及项目实施经验，形成工业控制领
域独特的生产制造优势，为项目提供技术与管理经验支持。
2.完善的营销推广及管理体系，有助于为项目实施提供运营支持
公司深耕电子设备制造行业多年，在行业内拥有较高的品牌知名度，积累了
一批行业优质客户。在 OPS 电脑、云终端、网络安全设备硬件、交换机等领域，
公司目前已成为鸿合科技、锐捷网络、视源股份、深信服、新华三等下游客户主
要的供应商之一。
近年来，公司主营业务收入稳步增长，其中 90%以上收入来自直销方式。公
司在规模持续扩大的过程中，已建立起组织结构清晰、职责明确的营销部门，并
组建了一支具有丰富行业经验及突出营销能力的销售团队。业务拓展过程中，销
售团队通过商务谈判、产品展会、行业峰会等方式与客户沟通需求并推广公司的
产品，已形成一套相对完善的营销管理体系。
在工业控制领域，公司已专门设立工业事业部，负责工业品的市场调研、品
牌建设、产品规划、工业品管控，打开工业品市场，积极发展客户，开拓及维护
销售渠道。随着公司以深圳、北京为据点的营销中心的建立，公司将以深圳营销
中心为核心进行统筹管理及协调工作，向全国重点区域派遣具备独立开展区域营
销工作能力的营销人员开展市场开拓、商务洽谈、客户关系维护、营销渠道建立
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等工作。因此，公司在工业控制领域的市场拓展可以利用现有的成熟销售团队，
借鉴过往营销案例的丰富经验，有效把握工业控制行业的发展特点、技术趋向，
快速响应客户的需求，为客户提供一流的硬件方案。
综上，本次营销网络的建设是基于公司业务快速发展的需要，对现有营销网
络的完善和优化。公司现有营销中心在管理和工作对接、区域战略布局以及网点
设立、区域销售工作具体开展等方面具有丰富的经验，将为本次营销网络建设的
顺利实施提供保障。
3.公司扎实的技术研发实力，能够为项目研发工作提供技术保障
作为国家高新技术企业，公司持续推进多产品布局、多行业拓展、多场景融
合的发展战略，凭借多场景、多类型的场景化产品定义能力，打造柔性制造+智
能信息化体系，不断推进技术创新，具备雄厚的研发实力，为项目实施提供技术
保障。
在研发技术方面，公司围绕新产品、新技术的研发，以及量产产品的性能提
升、优化等诸多方面进行研发投入，通过长期的积累与专业化的研发体系与能力
建设，取得了丰硕的研发成果。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已拥有有效专利
722 个，其中发明专利 26 个，实用新型专利 605 个，外观设计专利 91 个，获得
165 项软件著作权。
在研发团队方面，公司拥有一支具有多年研发经验、面向行业下游、技术覆
盖全面的研发团队，具备在 X86、ARM、信创架构下的研发能力，覆盖电子硬件
应用设计（原理图设计）、结构设计、PCB LAYOUT 设计、射频应用设计、
BIOS/EC/MCU 等基础软件设计、LINUX/ANDROID 系统软件、AI 算法移植软
件等，形成了全链条、规范化的研发体系，从项目管理、硬件开发、结构开发、
软件开发、再到产品测试都有整套完善的流程和标准。
公司基于自主品牌“智微工业”，已推出工业控制类的工控主板、嵌入式单板、
核心板及整机、工业机器人及机器视觉主控板及整机等产品，并将陆续推出工业
平板、工业交换机、工业网关、工业路由器等产品。在 2022 年英特尔工业物联
网大会上，“智微工业”在“工业芯片和模块化设计”、“针对工业级工况提高可靠性
要求”、“不同工业应用差异化调优”三个维度的考量中脱颖而出，入选首批“英特
尔工业电脑优选项目”，工业领域实力得到印证。
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综上，公司在智能硬件领域布局多年，持续加大各方面资源投入，具备雄厚
的技术积累以及经验丰富的研发团队，能够为公司研发自主可控的关键技术以及
产品产业化提供可行性保障。
四、本次募集资金运用对公司的影响
（一）对公司经营成果的影响
本次变更后的募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，用于新设或升级研
发、技服及营销网点，符合国家相关的产业政策和公司未来整体战略发展方向，
有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在工控类产品等细分领域行
业中的竞争优势。本次募投项目实施后，能够进一步增强公司的营销能力与研发
能力，巩固和提高公司的行业地位，实现公司可持续发展，维护股东的长远利益。
（二）对公司财务状况的影响
公司本次变更后的募集资金投资项目是公司保持可持续发展、巩固行业领先
地位的重要举措。随着项目的顺利实施，本次拟变更后的募集资金将会得到有效
使用，预计对公司收入、利润情况产生积极影响。在更加完善的研发、技服及营
销网点的支持下，公司产品竞争力、业务拓展能力以及服务能力将进一步增强，
对公司产品定价、业务销售规模、运营收入等方面产生积极影响，有利于优化产
品收入结构，扩大公司营收规模，提升整体现金流质量。
五、独立董事、监事会、保荐人对变更首次公开发行股票部分募集资金投资
项目的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：本次变更首次公开发行股票部分募集资金投资项目是公
司综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使
用效率。本次变更首次公开发行股票部分募集资金投资项目履行了必要的程序，
符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募
集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不
存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意公司本次变更首次公开发行
股票部分募集资金投资项目，并同意将本项议案提交至公司 2022 年度股东大会
审议。
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（二）监事会意见
经审核，监事会认为，本次变更首次公开发行股票部分募集资金投资项目事
宜，有利于提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设。符合公司和全
体股东利益，有利于公司的长远规划和发展。决策程序符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规及《公司募
集资金管理制度》的相关规定。
（三）保荐机构核查意见
中信证券股份有限公司经核查认为：上市公司本次变更首次公开发行股票部
分募集资金投资项目事项，已经上市公司第二届董事会第二次会议以及第二届监
事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，并拟提交公司股东大
会审议，决策程序符合相关法律法规的规定；本次募集资金投资项目变更有利于
提高公司募集资金利用效率，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在违规使用募
集资金和损害股东合法利益的情形，保荐机构同意本次变更首次公开发行股票部
分募集资金投资项目事项。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议；
2、公司第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于深圳市智微智能科技股份有限公司变更首次
公开发行股票部分募集资金投资项目的核查意见；
5、智微智能研发、技服及营销网络建设项目可行性研究报告；
6、备案证。
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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