证券代码：001368           证券简称：通达创智             公告编号：2023-037



                    通达创智（厦门）股份有限公司

                   第二届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 23 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第一次会议，会议通知于 2023
年 5 月 18 日以书面和电子邮件方式送达。公司全体董事推选董事王亚华主持本
次会议，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，审议了以下议案：

    1、关于《选举公司第二届董事会董事长》的议案

    具体内容详见《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公
告》。

    表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

    2、关于《推选公司第二届董事会专门委员会委员》的议案

    具体内容详见《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公
告》。

    表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

    3、关于《聘任公司高级管理人员》的议案
    具体内容详见《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公
告》。

    表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董
事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    4、关于《核销部分应收款项》的议案

    根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对因客户破产导致
确实无法收回且已全额计提坏账准备的 1 笔应收款项 48,483.00 元进行核销。具
体内容详见《关于核销部分应收款项的公告》。

    表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见《独立董
事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    公司《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》《关于
核销部分应收款项的公告》 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独
立意见》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件
    1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
    2、《通达创智（厦门）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议
相关事项的独立意见》；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                             通达创智（厦门）股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2023 年 5 月 23 日