证券代码：001696              证券简称：宗申动力        公告编号：2021-37

                     重庆宗申动力机械股份有限公司

                   第十届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1．会议通知情况
    重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2021 年 7 月 7
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通
知及相关材料。

    2．会议召开的时间、地点、方式
    公司第十届董事会第十七次会议于 2021 年 7 月 12 日在宗申工业园办公大楼
一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

    3．董事出席会议情况
    会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事
王仁平先生、任晓常先生和柴振海先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、
高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
    1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于为全资子公司增加
2021 年度担保额度的议案》；
    详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于为全资子公司增加 2021 年度担保
额度的公告》。
    2．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第一次
临时股东大会的议案》。
    详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会
通知》。
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三、备查文件

公司第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

                                     重庆宗申动力机械股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2021 年 7 月 13 日




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