证券代码：001696             证券简称：宗申动力        公告编号：2022-44

                     重庆宗申动力机械股份有限公司

                   第十一届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1．会议通知情况
    重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2022 年 9 月 9
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通
知及相关材料。

    2．会议召开的时间、地点、方式
    公司第十一届董事会第一次会议于 2022 年 9 月 16 日在宗申工业园办公大楼
一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

    3．董事出席会议情况
    会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事
任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、
高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
    1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的
议案》；
    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关
法律、法规要求，选举左宗申先生为公司董事长。
    该议案具体内容详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    2．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于选举公司董事会专
门委员会组成成员的议案》；
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    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关
法律、法规要求，董事会对各专门委员会进行了换届改选，具体情况如下：
    （1）战略委员会
    主任委员（召集人）：左宗申先生
    委    员：李耀先生、任晓常先生、柴振海先生、郑亚光先生
    （2）审计委员会
    主任委员（召集人）：郑亚光先生
    委    员：胡显源先生、黄培国先生、任晓常先生、柴振海先生
    （3）提名委员会
    主任委员（召集人）：柴振海先生
    委    员：胡显源先生、李耀先生、任晓常先生、郑亚光先生
    （4）薪酬与考核委员会
    主任委员（召集人）：任晓常先生
    委    员：左宗申先生、胡显源先生、柴振海先生、郑亚光先生
    （5）关联交易委员会
    主任委员（召集人）：郑亚光先生
    委    员：胡显源先生、黄培国先生、任晓常先生、柴振海先生
    （6）预算与考核委员会
    主任委员（召集人）：左宗申先生
    委    员：胡显源先生、李耀先生、黄培国先生、郑亚光先生
    该议案具体内容详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    3．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理
人员的议案》；
    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关
法律、法规要求，经董事长左宗申先生提名，聘任黄培国先生为公司总经理。
    经总经理黄培国先生提名，聘任刘源洪先生、张奎先生、李建平先生、彭科
先生、李进先生为公司副总经理；聘任刘源洪先生为公司财务总监。
    该议案具体内容详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会、监事会完


                                     2/3
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    4．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘
书、证券事务代表的议案》。
    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关
法律、法规要求，聘任李建平先生为公司董事会秘书。
    根据公司证券事务管理工作需要,聘任周霞女士为公司证券事务代表，协助
董事会秘书履行职责。
    该议案具体内容详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    以上人员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

    1．公司第十一届董事会第一次会议决议；
    2．公司第十一届董事会第一次会议独立董事审核意见。

    特此公告。




                                            重庆宗申动力机械股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 9 月 17 日




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