证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2021-021
招商局港口集团股份有限公司
关于确认 2020 年度日常关联交易及
预计 2021 年度日常关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相
关规定对关联交易的要求，上市公司与关联法人发生的交易金额占上市公司最近
一期经审计净资产的 0.5％-5％（招商局港口集团股份有限公司，以下简称“公
司”，适用人民币 1.85 亿元至 18.55 亿元）时需提请董事会审议并披露，现对
2021 年公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易预计如下：本公司的日常
关联交易主要是办公室租赁、提供或接收劳务等日常经营交易内容。2020 年度确
认公司与关联方发生日常关联交易实际发生总金额为人民币 11.53 亿元。2021 年
度预计公司与关联方发生日常关联交易总额为人民币 9.09 亿元。
公司于 2021 年 3 月 29 日召开第十届董事会第三次会议，审议并通过了《关
于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》。关联董
事邓仁杰先生、白景涛先生、阎帅先生、宋德星先生、张翼先生回避表决，非关
联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案。
独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易尚需提交
公司股东大会审议，关联股东将回避表决。该交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
1
（二）预计 2021 年度日常关联交易类别和金额
单位：元
关联交易 关联交易 关联交易 合同签订金额或 截至披露日已发
关联人 上年发生金额
类别 内容 定价原则 预计金额 生金额
向关联人
租赁、劳
提供劳务 辽宁港口集团有
务费、信
及租赁、 限公司及其子公 市场价格 297,282,900 9,019,284 5,834,706
息服务收
接受劳务 司
入等
及租赁
向关联人 劳务费、
安通控股股份有
提供劳务 货运代
限公司及其子公 市场价格 135,222,426 28,298,710 127,795,446
及接受劳 理、港口
司
务及租赁 服务费
向关联人
劳务费、
提供劳务 中国外运股份有
堆存费、 市场价格 146,371,116 32,264,659 127,123,611
及租赁、 限公司及子公司
租赁等
接受劳务
向关联人
劳务费、
提供劳务 招商局蛇口工业
土地及房
及租赁、 区控股股份有限 市场价格 95,061,708 25,459,680 87,150,281
屋租赁支
接受劳务 公司及其子公司
出
及租赁
提供劳务
及接受劳
其他关联方 劳务、租
务、提供 市场价格 235,074,014 28,453,165 805,083,582
（注） 赁等
租赁及接
受租赁
注：上述其他关联方小额合计主要包括青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司、青岛前
湾西港联合码头有限责任公司、海通（上海）贸易有限公司等向公司提供劳务、服务，或接
受劳务、服务。以上单一关联方不存在交易金额超过公司经审计最近一期净资产 0.5%的情
况，因金额较小且数量较多，在此合并列示。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
实际发 实际发
生额占 生额与
关联交易 关联交易 披露日期及
关联人 实际发生金额 预计金额 同类业 预计金
类别 内容 索引
务比例 额差异
（％） （%）
2
向关联人提
中国远洋海运 租赁、劳
供劳务及租
集团有限公司 务、检测 473,089,186 377,993,305 43.66 25.16
赁、接受劳 详见公司于
及其子公司 费等
务 2020 年 4 月
提供关联方 招商局蛇口工 劳务费、 16 日在巨潮
劳务及向关 业区控股股份 土地及房 资讯网刊登
87,150,281 161,270,457 7.56 -45.96
联方租赁土 有限公司及其 屋租赁支 《关于确认
地 子公司 出 2019 年度日
劳务费、 常关联交易及
提供关联方 安通控股股份
货运代 预计 2020 年
劳务及接受 有限公司及其 127,795,446 91,542,969 12.90 39.60
理、港口 度日常关联交
劳务 子公司
服务费 易的公告》
提供劳务及 （公告编号
接受劳务、 其他关联方 劳务、 2020-031）
464,952,712 343,943,105 40.33 35.18
提供租赁及 （注） 租赁等
接受租赁
公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异事项
公司董事会对日常关联交易实际发生情 系公司实际市场需求和业务发展需要，属于企业正常的经营调整，未
况与预计存在较大差异的说明 对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，
定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异事项
公司独立董事对日常关联交易实际发生 系公司实际市场需求和业务发展需要，属于企业正常的经营调整，未
情况与预计存在较大差异的说明 对公司日常经营及业绩产生较大影响，交易价格根据市场原则确定，
定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
注：上述其他关联方小额合计主要包括青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司、青岛前
湾西港联合码头有限责任公司等向公司提供劳务、服务，或接受劳务、服务。以上单一关联
方不存在交易金额超过公司经审计最近一期净资产 0.5%的情况，因金额较小且数量较多，在
此合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
（一）辽宁港口集团有限公司
1.关联人基本情况
该公司的法定代表人为邓仁杰，注册资本为 19,960.08 万元人民币，主营业
务为国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；为旅客提
供侯船和上下船舶设施和服务；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务
等。
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 16,651,314.07 万元，净资产
为人民币 2,160,678.51 万元（未经审计）。2020 年度，营业收入为人民币
3
1,747,921.70 万元，净利润为人民币-251,020.43 万元（未经审计）。
2.与上市公司的关联关系
公司与辽宁港口集团有限公司均为招商局集团实际控制的公司。公司董事长
邓仁杰任辽宁港口集团有限公司董事长，公司副董事长、首席执行官白景涛任辽
宁港口集团有限公司董事，公司董事、首席运营官、总经理张翼任辽宁港口集团
有限公司董事总经理，公司董事宋德星任辽宁港口集团有限公司董事，公司原董
事粟健（离任未满 12 个月）在过去 12 个月内历任辽宁港口集团有限公司董事，
符合《上市规则》10.1.3 条和 10.1.6 条规定的关联关系情形。
3.关联方履约能力分析
上述关联方财务状况和经营情况良好，具有较强的履约能力，不存在关联方
向本公司支付款项形成坏账的可能性。
（二）安通控股股份有限公司
1.关联人基本情况
该公司的法定代表人为王经文，该公司成立时间为 1998 年 10 月 30 日，注
册资本为 1,486,979,915 元，实收资本为 1,486,979,915 元，注册地为黑龙江省
齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街 2 号，主营业务为实业投资，投资咨询服务，货
物运输，货物运输代理，仓储服务（危险品除外），船舶管理服务，物流配送、
包装服务、咨询，代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公
司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截至 2020 年 9 月 30 日，资产总额为 751,556.58 万元，归属于上市公司股
东的净资产-152,114.98 万元（未经审计）。2020 年前三季度，营业收入为
325,118.68 万元，归 属于上市 公司股 东的 净利润 -54,784.66 万 元（未经审
计）。
2.与上市公司的关联关系
公司副总经理郑少平同时担任安通控股股份有限公司董事长，该关联交易符
4
合《上市规则》10.1.3 条规定的关联关系情形。
3.关联方履约能力分析
安通控股股份有限公司（证券代码：600179 证券简称：*ST 安通 ）目前生
产经营情况正常，公司与安通及其下属公司之关联交易占公司同类交易比重较
小，且安通及其下属公司以往履约情况良好，公司的独立经营预计不会因此受到
不利影响。
（三）中国外运股份有限公司
1.关联人基本情况
该公司的法定代表人为李关鹏，注册资本为 740,080.387 万元人民币，主营
业务为货运代理、专业物流、仓储与码头服务、物流设备租赁和其他服务。
截至 2020 年 9 月 30 日，资产总额为人民币 6,540,819.95 万元，净资产为
人民币 2,955,060.88 万元（未经审计）。2020 年前三季度，营业收入为人民币
6,229,046.55 万元，净利润为人民币 208,147.05 万元（未经审计）。
2.与上市公司的关联关系
公司与中国外运股份有限公司均为招商局集团实际控制的公司。公司董事宋
德星、原董事粟健（离任未满 12 个月）任中国外运股份有限公司董事，符合
《上市规则》10.1.3 条和 10.1.6 条规定的关联关系情形。
3.关联方履约能力分析
上述关联方财务状况和经营情况良好，具有较强的履约能力，不存在关联方
向本公司支付款项形成坏账的可能性。
（四）招商局蛇口工业区控股股份有限公司
1.关联人基本情况
该公司的法定代表人为许永军，注册资本为 79 亿元人民币，主营业务为园
区开发与运营业务、社区开发与运营业务、邮轮产业建设与运营业务。
5
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 73,715,734.00 万元，净资产
为 人 民 币 10,137,036.56 万元（经审计） 。 2020 年度，营业收入为人民币
12,962,081.84 万元，净利润为人民币 1,225,286.48 万元（经审计）。
2.与上市公司的关联关系
招商局蛇口工业区控股股份有限公司是公司实际控制人招商局集团有限公司
的下属子公司，符合《上市规则》10.1.3 条规定的关联关系情形。
3.关联方履约能力分析
上述关联方财务状况和经营情况良好，具有较强的履约能力，不存在关联方
向本公司支付款项形成坏账的可能性。
（五）其他关联方情况
其他关联方为公司现任董事、监事和高级管理人员或者离任未满 12 个月的
董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员职务的法人或其他组织（公
司及控股公司除外），或者是公司实际控制人招商局集团有限公司的下属子公司
（公司及控股公司除外）。
其他关联方符合《上市规则》10.1.3 条或 10.1.6 条规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，遵照公平、公正的市场原则
进行，与其他业务往来企业同等对待。
2021 年预计日常关联交易类型主要包括向关联人办公室租赁、提供或接收劳
务等类型，公司同关联方之间进行前述日常关联交易的价格，有国家、地方政府
定价的，适用国家、地方政府定价；没有国家、地方政府定价的，按市场价格确
定；没有市场价的，采用成本加成法，采用实际成本加上合理利润，由双方协商
定价。
（二）关联交易协议签署情况
6
公司与各关联企业签署协议均严格按照公司制度执行，协议内容遵循国家相
关法律法规的规定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间的销售、采购、提供和接受劳务等日常性关联交易属于正
常的市场行为，系正常的生产经营所需，有利于公司业务的进一步拓展。上述关
联交易价格公允，未有损害公司利益的情况。本次交易事项不会对公司的独立性
构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。
上述交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格均采用市场定价，价格公
允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，该等关
联交易不会对公司独立性产生影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
本次审议的关联交易已得到公司独立董事的事前认可，公司独立董事就此关
联交易发表独立意见如下：
1、董事会的表决程序符合《公司法》《上市规则》等法律法规以及《公司
章程》的有关规定。
2、该等关联交易根据公司实际经营状况是必要的，交易是适宜合理的。
3、公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规
定。
六、备查文件
1、第十届董事会第三次会议决议；
2、独立董事的事前认可及独立意见。
特此公告。
7
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日
8
