证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B      公告编号：2021-030


                  招商局港口集团股份有限公司
          第十届董事会 2021 年度第二次临时会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    （一）董事会会议通知的时间和方式

    公司于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会
2021 年度第二次临时会议的书面通知。

    （二）董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2021 年 4 月 13 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

    （三）董事会会议出席情况

    会议应参加董事 8 名，共有 8 名董事参与通讯表决。

    （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议
案》，同意聘任李玉彬先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一
致。公司独立董事均表示同意该议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号
2021-31）。




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三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十届董事会 2021 年度第二次临时会议决议；

（二）独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见。




特此公告。


                                       招商局港口集团股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2021 年 4 月 14 日




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