证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2021-088


                   招商局港口集团股份有限公司
           第十届董事会 2021 年度第九次临时会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.董事会会议通知的时间和方式

    公司于 2021 年 9 月 17 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会
2021 年度第九次临时会议的书面通知。

    2.董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2021 年 9 月 27 日 16:00 在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦 25A
会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行并做出决议。

    3.董事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参加董事 8 名，共有 8 名董事参与表决。

    4.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于选举王秀峰先生为第十届董事会副董事长的议案》

    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举王秀峰先生为第
十届董事会副董事长的议案》，同意选举董事王秀峰先生为公司副董事长，任期
与公司第十届董事会任期一致。




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三、备查文件

经与会董事签字的第十届董事会 2021 年度第九次临时会议决议。



特此公告。




                                         招商局港口集团股份有限公司

                                                   董 事 会

                                                2021 年 9 月 28 日




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