证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2021-101


                    招商局港口集团股份有限公司
          第十届董事会 2021 年度第十一次临时会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.董事会会议通知的时间和方式

    公司于 2021 年 11 月 1 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会
2021 年度第十一次临时会议的书面通知。

    2.董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2021 年 11 月 3 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

    3.董事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参加董事 8 名，共有 8 名董事参与通讯表决。

    4.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选严刚先生为董事的议案》

    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选严刚先生为董事
的议案》。公司董事会同意接受公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐，
提名严刚先生作为第十届董事会非独立董事候选人，参加公司股东大会选举。如
严刚先生获股东大会审议通过被选举为公司第十届董事会董事，届时将同时担任
董事会战略委员会委员，董事及董事会战略委员会委员任期自公司股东大会通过
之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事均表示同意该项议案，认

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为候选人任职资格合法且提名程序合法。本事项尚需提交公司 2021 年度第二次
临时股东大会审议。

    补选董事的具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊
登的《关于补选董事并聘任首席运营官、总经理的公告》（公告编号 2021-102）。

    （二）审议通过《关于聘任首席运营官、总经理的议案》

    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任首席运营官、总
经理的议案》，同意聘任严刚先生担任本公司首席运营官（COO）、总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司独立董事
均表示同意该项议案。

    聘任首席运营官、总经理的具体内容详见同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于补选董事并聘任首席运营官、总经理的
公告》（公告编号 2021-102）。

    （三）审议通过《关于召开公司 2021 年度第二次临时股东大会的议案》

    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2021 年度第
二次临时股东大会的议案》，同意在深圳市招商局港口大厦 25 楼 A 会议室召开
公司 2021 年度第二次临时股东大会，并授权董事会秘书按照公司章程等相关规
定发出股东大会通知（具体召开时间和审议事项以股东大会会议通知为准），并
同意授权董事会办公室根据后续发出的 2021 年度第二次临时股东大会通知进行
筹备股东大会。

    三、备查文件

   （一）经与会董事签字的第十届董事会 2021 年度第十一次临时会议决议；

   （二）独立董事关于相关事项的独立意见。



    特此公告。


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    招商局港口集团股份有限公司

              董 事 会

          2021 年 11 月 4 日




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