股票代码：001896        股票简称：豫能控股               公告编号：临 2019-04

                   河南豫能控股股份有限公司
        董事会 2019 年第 2 次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2019 年第 2 次临时会议召开通知于
2019 年 4 月 10 日以书面和电子邮件形式发出。
    2. 2019 年 4 月 12 日会议以巡签表决方式召开。
    3. 应出席会议董事 7 人。赵书盈、余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王
京宝、刘振独立董事共 7 人出席了会议。
    4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
    根据与审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的沟通建议，董事
会同意公司对前期会计差错事项进行更正。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
    独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表独立意见。详见刊载于《证券时报》和
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的河南豫能控股股份有限公司《关于前期会
计差错更正的公告》。
    三、备查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2019 年第 2 次临时会议决议；
    2. 独立董事关于公司前期会计差错更正事项的独立意见。
    特此公告。
                                           河南豫能控股股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                2019 年 4 月 15 日


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