豫能控股 7 届 5 次董事会                  2018 年度董事会工作报告



                       2018 年度董事会工作报告
    2018年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律和
《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，
加强对宏观政策的研判，认真研究转型发展，加强运营管理、强化成
本管控、提高生产效率、防范经营风险，各项工作稳步推进。截至报
告期末，豫能控股总资产213.11亿元，归属于母公司净资产56.93亿元。
报告期内，公司实现营业收入80.82亿元，归属于母公司所有者的净
利润-6.60亿元。
    一、总体经营情况回顾
    （一）火电业务生产经营情况
    火电业务为公司的主要业务，受河南经济运行形势、行业管理、
市场竞争等多重因素影响，2018年控股火电企业完成发电量211.39亿
千瓦时，同比减少6.15%；供热量282.33万吉焦，同比增长43.72%；
结算电价358.88元/千千瓦时，同比降低11.94元/千千瓦时，燃料单位
成本225.77元/千千瓦时，同比升高8.60元/千千瓦时。
    为有效提升公司业绩，公司高度重视安全环保生产，不断优化生
产运行方式，强化设备管理，全年安全环保生产形势保持平稳。电力
营销和燃料采购建立协同机制，全年共争取奖励基础电量13.49亿千
瓦时；争取市场交易电量100.33亿千瓦时，同比增加35.42亿千瓦时；
通过省内、外长协合同采购原煤约占公司总采购量的26.10%。供热业
务方面，积极推进机组供热改造，加强与地方政府沟通，进一步加大
电厂周边集中供热项目前期工作力度，利用地方循环经济产业园，统
筹规划供汽管网建设，延伸产业链条。
    （二）发展布局初见成效
    公司积极研究政策和经营形势，谋划下一步的发展，制定了转型

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发展框架思路，推进公司由传统煤电企业向国内一流新型综合能源服
务商转变。煤炭物流产业布局初步完成，围绕“物流基础设施投资、
物流业务集成、物流资源整合”三大环节开展业务，推进集装箱多式
联运和铁路物流金融等服务。投资建设的山西兴县集运站和鹤壁煤炭
物流园部分单体工程已完工，新能源项目建设及培育稳步推进，目前
共核准9个风电项目41.6万千瓦。
    （三）强化精细化管理
    持续推进经营管理精细化、规范化、信息化建设。坚持绿色发展，
严守环保底线，组织各企业开展节能评价检查、煤场封闭等工作，各
企业更加注重环境保护治理，扎实做好节能减排。深化行业对标，建
立信息交流平台，实行经营预警，强化了风险管理。梳理业务条线编
制岗位工作手册，简化合并业务流程。加强了工作督办问责，建立重
点工作清单和备忘录，实施挂图作战、对帐销号，提高工作效率。豫
能财务共享中心、生产实时监控诊断系统先后揭牌、上线，通过设备
点检、生产实时监控诊断系统优化检修项目，全年降低修理费1700
万元。
    （四）党建工作再启征程
    公司始终把党的建设摆在首位，认真组织开展政治学习，着力打
造意识形态阵地。充分运用各种生动载体，形成全方位、多层次学习
宣传矩阵，党内生活不断规范。
    二、董事会及专门委员会履行职责情况
    2018年度，公司共组织召开董事会10次，累计审议议题38项。董
事会的召集与召开程序、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决
结果均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等法




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律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；历次会议通过的决议合
法有效，档案详实完整；信息披露工作制度健全、执行有力。
    （一）公司董事会战略委员会履职情况
    报告期内，根据《董事会战略委员会实施细则》，董事会战略委
员会对投资建设南阳镇平等风电项目、宝山园区工业供汽项目、长垣
生物质热电项目等事项进行了深入细致的研究，提出了相关意见。战
略委员会审核同意后，提交董事会进行审议并获得通过。
    （二）公司董事会审计委员会履职情况
    根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定以及公
司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作程
序》，在2018年年度报告审计过程中，董事会审计委员会和独立董事
专题听取了公司管理层关于本年度财务状况和经营成果的汇报，与负
责年度审计工作的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计
师见面沟通，对审计过程进行了关注。一是与年审注册会计师沟通了
审计计划、审计重点、审计工作小组的人员构成等；二是提请年审会
计师在审计中特别关注关联交易、重大异常事项等，保证财务报表的
公允性、真实性及完整性；三是与年审会计师沟通了审计调整事项和
审计意见，董事会审计委员会认为审计机构在2018年度年报审计过程
中，认真遵循审计工作计划的安排，在审计过程中履行了必要的审计
程序，同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留
的审计意见；四是听取了公司本年度财务报表审计和内部控制审计工
作总结。
    （三）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况
    报告期内，根据中国证监会、深交所以及公司《董事会薪酬与考
核委员会实施细则》、《公司高级管理人员考核办法》的有关规定，


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董事会薪酬与考核委员会牵头对高级管理人员2017年度以及2018年
中期经营管理业绩进行了全面考核。考核过程中，董事会薪酬与考核
委员会听取并审查了高管人员履行职责的情况，依据公司2017年度主
要财务指标和经营目标的完成情况、高管人员分管的工作范围、主要
职责、工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况、业务创新能力等，
提出了具体考核意见。
    （四）公司董事会提名委员会履职情况
    报告期内，根据《董事会提名委员会实施细则》，在董事会增补
董事、聘任总经理、董事会秘书的过程中，董事会提名委员会对董事
会提名的候选人的教育背景、工作经历和工作绩效等情况进行考察、
审核，在确认拟选聘人员具备担任相应职务所必需的领导能力、管理
能力、专业知识和技术技能后提交董事会研究，未发现有提名人不适
合担任相应职务的情形发生。
      三、2019年公司发展面临的形势和总体思路
    （一）行业发展趋势和经营形势
    从发展趋势看，电力工业经过多年发展正在发生根本性变化，已
进入到“转变发展方式、转换增长动力”的攻坚期，正逐步进入以“高
比例可再生能源、多能互补综合能源”为特征的电力工业新时代。一
是电力供需已发生逆转。经济进入新常态，电力需求增速放缓，高耗
能产业受到普遍抑制，电力供需从偏紧走向平衡和总体宽松。二是国
家大力推动能源变革。新能源产业对传统发电市场的侵蚀逐渐加快，
分布式能源、储能等能源新业态，以及微网的发展推进较快，并将衍
生新的商业模式。三是配售电改革快速推进和深化，市场化推动价值
格局调整。电改的本质是调整存量格局以撬动增量，推动能源服务产
业发展。目前配售电改革进程正在加快，改革的领域扩大、内容深化，


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未来会涵盖全部工商业企业；售电侧倒逼供电侧，原有的利益格局受
到冲击，用户侧的价值创新开始出现，催生新的产业机会。
    从经营形势看，随着电力体制改革的深化，落后产能淘汰退出，
2019年河南省内电力行业将步入供需基本平衡的稳定期，逐步回归理
性发展轨道。国内经济基本面良好，提振消费政策逐步落地，以及电
能替代形成的工业和采暖负荷保持稳定增长，都是支持用电量继续增
长的重要因素；但国际形势错综复杂，经济下行压力加大，前期工业
企业错期生产的预支效应对用电量增长的不利影响将逐步显现。据此
初步判断：一是河南地区火电利用小时缓步增长，市场交易电价回归
理性；二是煤炭价格仍将维持高位运行，国内产能释放程度及进口煤
限制政策是否放松是供需保持平衡的关键因素；三是在防风险、去杠
杆、强监管背景下资金市场仍将呈现紧张局面，市场成本较2018年度
稍有回落，但整体仍维持高位，需提前做好资金筹措，防范资金风险。
    （二）2019年度发展经营计划
    2019年，董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导，坚持和强化党的全面领导，坚持高质量发展理念，对内加快转方
式、调结构、促转型，对外加强开放、合作、协同，从思维方式、管
理形式、盈利模式、体制机制等各方面实现转化提升，全面推动从管
资产向管资本、从火电为主业向火电为基础、从生产运营向战略管控
的“三大转变”，基本实现资本布局科学化、治理结构规范化、管理
团队职业化、激励约束市场化的“四化目标”，营造包容共赢的产业
生态，逐步成为在省内资源配置中具有较强影响力，政治保障坚强有
力的国内一流综合能源服务商。
    总的经营目标是：加快供给侧结构性改革，构建多能互补的综合
能源服务体系，研究与开发分布式能源、风能、氢能、储能、充电桩


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等新能源项目。推进供热市场研究与开发，做好配售电业务拓展、合
同能源管理、检修运维业务拓展等能效服务后市场开发。依托智慧电
厂建设搭建一体化管控平台、一体化采购平台和大数据运营平台，盘
活存量资产，提升资产效率。推动管理创新、技术创新和商业模式创
新，不断提高企业的运营质量和管理水平；基本形成层级清晰、决策
科学、运转高效、监督有力的管控体制和权责明晰、制度规范、流程
科学、激励约束到位的运行机制。
    2018年公司董事会在公司股东、监事会的大力支持下，较好的完
成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作，2019年，董事会将
继续认真履行股东大会赋予的各项职责，严格依法合规运作，坚持稳
中求进，积极应对内外部形势变化，更新理念，抢抓机遇，砥砺奋进，
勇毅笃行，争创优良业绩，回报全体股东。




                                  河南豫能控股股份有限公司

                                         董   事   会

                                      2019 年 4 月 17 日




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