股票代码：001896            股票简称：豫能控股       公告编号：临 2019-13

                 河南豫能控股股份有限公司
             关于召开 2018 年年度股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2018年年度股东大会。
    （二）股东大会的召集人：2019年4月17日，本公司第七届董事会第五次会
议决议召开本次股东大会。
    （三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和本公司《章程》的规定。
    （四）现场会议召开时间为：2019年5月16日下午14:30。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 16
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2019 年 5 月 15 日下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 16 日下
午 15:00。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （六）会议的股权登记日：2019 年 5 月 13 日
    （七）出席对象：
    1. 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    《关于 2019 年度日常关联交易预估的议案》涉及关联交易，本次股东大会
在表决该议案时，关联股东河南投资集团有限公司（简称“投资集团”）应回避
表决。
    2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
    3. 本公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司

                                     1
会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提案名称
    提案 1：2018 年度董事会工作报告
    提案 2：2018 年度监事会工作报告
    提案 3：2018 年度财务报告
    提案 4：2018 年年度报告及其摘要
    提案 5：2018 年度利润分配方案
    提案 6：关于 2019 年度日常关联交易预估的议案
    提案 7：关于聘任 2019 年度审计机构的议案
    （二）披露情况：上述提案的具体内容，见 2019 年 4 月 19 日刊载于《证券
时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度董事会工作报告》、
《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告及其摘要》、《第七届董事会
第五次会议决议公告》、《第七届监事会第五次会议决议公告》、《关于 2019
年度日常关联交易预计的公告》。
    （三）特别说明：
    1.《关于 2019 年度日常关联交易预估的议案》涉及关联交易，关联股东投资
集团应回避表决。
    三、提案编码
                     表一：本次股东大会提案编码一览表

                                                                备注
    提案
                                 提案名称
    编码                                                       该列打勾的
                                                             栏目可以投票

     100    总议案：除累积投票议案外的所有提案                    √

    非累积投票提案

     1.00   提案 1：2018 年度董事会工作报告                       √

     2.00   提案 2：2018 年度监事会工作报告                       √

     3.00   提案 3：2018 年度财务报告                             √




                                        2
       4.00   提案 4：2018 年年度报告及其摘要                    √

       5.00   提案 5：2018 年度利润分配方案                      √

       6.00   提案 6：关于 2019 年度日常关联交易预估的议案       √

       7.00   提案 7：关于聘任 2019 年度审计机构的议案           √


    四、会议登记等事项
    （一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名
登记。
    （二）登记时间：2019 年 5 月 13 日。
    （三）登记地点：本公司总经理工作部。
    （四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、
股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本
人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易
所股票账户及出席人身份证进行登记。
    （五）联系方式
    联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 9 层公司总经理工作部，邮
政编码：450008。电话：0371-69515111，传真：0371-69515114，联系人：代艳
霞。
    （六）会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附
件 1）
    六、备查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
    2. 河南豫能控股股份有限公司第七届监事会第五次会议决议。
    特此公告。


    附件 1：参加网络投票的具体操作流程


                                          3
附件 2：授权委托书




                         河南豫能控股股份有限公司
                                董   事   会
                             2019 年 4 月 19 日




                     4
附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361896”，投票简称为“豫
能投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    填报表决意见，同意、反对、弃权；
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
同意意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2019 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 15 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     5
附件 2：

                                 授权委托书
    兹委托                （身份证号码：                                         ）代表
本公司／本人出席河南豫能控股股份有限公司 2018 年年度股东大会，并按照下
列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可
行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

                                                     备注               表决意见
    提案
                        提案名称
    编码                                            该列打勾的
                                                                 同意     反对     弃权
                                                  栏目可以投票

    100    总议案：除累积投票议案外的所有提案          √

    非累积投票提案

    1.00   提案 1：2018 年度董事会工作报告             √

    2.00   提案 2：2018 年度监事会工作报告             √

    3.00   提案 3：2018 年度财务报告                   √

    4.00   提案 4：2018 年年度报告及其摘要             √

    5.00   提案 5：2018 年度利润分配方案               √

           提案 6：关于 2019 年度日常关联交易预
    6.00                                               √
           估的议案
           提案 7：关于聘任 2019 年度审计机构的
    7.00                                               √
           议案



委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票数量：                               代理人签名：
委托人签名（签章）：                                   委托日期：


    本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。




                                        6
备注：
     1. 对于非累积投票提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填
上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提
案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
     2. 对于累积投票提案，请在“表决意见”栏内填报投给候选人的选举票数。
     3. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。




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