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公司公告

豫能控股:第七届监事会第六次会议决议公告2019-08-23  

						股票代码:001896            股票简称:豫能控股      公告编号:临 2019-35

                   河南豫能控股股份有限公司
             第七届监事会第六次会议决议公告
     本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1. 河南豫能控股股份有限公司第七届监事会第六次会议召开通知于 2019 年
8 月 10 日以书面和电子邮件形式发出。
    2. 2019 年 8 月 21 日会议以巡签表决方式召开。
    3. 应出席会议的监事 5 人,采连革监事会主席,张岩、张静、刘中显、崔
健监事共 5 人出席了会议,
    4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于会计政策变更的审核意见》
    公司依据财政部修订和发布的《企业会计准则》以及《关于修订印发 2019 年
度一般企业财务报表格式的通知》新规对公司会计政策进行相应变更,符合财政
部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定。董事会关于该事项
的审议和表决程序符合法律、法规以及本公司《章程》等有关规定,未发现存在
损害公司及股东利益的情形,监事会同意本次会计政策变更。
    表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案获得通过。
    (二)审议通过了《关于对 2019 年半年度报告的审核意见》
    经审核,监事会认为董事会编制和审议河南豫能控股股份有限公司 2019 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,议案获得通过。
    三、备查文件


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1. 河南豫能控股股份有限公司第七届监事会第六次会议决议。
特此公告。




                                     河南豫能控股股份有限公司
                                            监   事   会
                                         2019 年 8 月 23 日




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