股票代码：001896         股票简称：豫能控股          公告编号：临 2019-37

              河南豫能控股股份有限公司
        董事会 2019 年第 7 次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2019 年第 7 次临时会议召开通知于
2019 年 10 月 12 日以书面和电子邮件形式发出。
    2. 2019 年 10 月 14 日会议以巡签表决方式召开。

    3. 应出席会议董事 7 人。赵书盈、余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王
京宝、刘振独立董事共 7 人出席了会议。
    4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于聘任肖合燕女士为总会计师的议案》
    根据本公司《章程》的规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任肖
合燕女士为公司总会计师。
    公司独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表了独立意见，同意该事项。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

    详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的河南豫能
控股股份有限公司《关于公司总会计师辞职及聘任总会计师的公告》，独立董事
意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    （二）审议通过了《关于兑现高管人员 2018 年度薪酬的提议》
    根据公司 2018 年度经营管理计划完成情况和考核结果，经董事会薪酬与考

核委员会审核，高管人员 2018 年度薪酬确定为 288.48 万元。
    公司独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表了独立意见，同意该事项。
    公司董事长赵书盈、董事总经理余德忠、董事副总经理张勇、职工董事纪委
书记兼工会主席梁文回避表决，表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议


                                     1
案获得通过。
    独立董事意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    三、备查文件

    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2019 年第 7 次临时会议决议；
    2. 独立董事关于公司聘任总会计师、高管人员薪酬等事项的事前认可和独
立意见。
    特此公告。




                                          河南豫能控股股份有限公司
                                                  董   事   会
                                              2019 年 10 月 15 日




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