豫能控股:关于召开2020年第五次临时股东大会的通知的更正公告2020-12-22
证券代码:001896 证券简称:豫能控股 公告编号:临 2020-83
河南豫能控股股份有限公司
关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知的更正
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 12 日在《证
券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登了《关于
召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》,公司拟定于 2020 年 12 月 28 日
召开 2020 年第五次临时股东大会。
因工作疏忽,《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》附件 2《授
权委托书》中提案 2 的标题与公告标题未完全一致,但是未影响议案实质内容表
达,为避免给投资者带来不便,现更正如下:
一、附件 2:授权委托书
更正前:
提案 2:关于公司及子公司开展融资租赁业务并提供担保的议案
更正后:
提案 2:关于公司及子公司开展融资租赁业务并为控股子公司提供担保的议
案
除上述更正内容外,其他内容不变。更正后的《关于召开公司 2020 年第五
次临时股东大会的通知》详见本公告附件。由此给投资者造成的不便,公司深表
歉意。今后公司将进一步加强信息披露文件编制工作中的审核力度,不断提高信
息披露质量。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 22 日
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证券代码:001896 证券简称:豫能控股 公告编号:临 2020-78
河南豫能控股股份有限公司
关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知(更正后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2020年第五次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:2020年12月11日,本公司董事会2020年第九次临
时会议决议召开本次股东大会。
(三)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
(四)现场会议召开时间为:2020年12月28日下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 12 月 28
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2020 年 12 月 28 日 9:15-15:00。
(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
(六)会议的股权登记日:2020 年 12 月 22 日。
(七)出席对象:
1. 于 2020 年 12 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
(八)现场会议召开地点:郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司
会议室。
二、会议审议事项
2
(一)提案名称
提案 1:关于申请注册发行超短期融资券的议案
提案 2: 关于公司及子公司开展融资租赁业务并为控股子公司提供担保的议
案
(二)披露情况:上述审议事项的具体内容,刊登于 2020 年 12 月 12 日《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码一览表
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1:关于申请注册发行超短期融资券的议案 √
提案 2:关于公司及子公司开展融资租赁业务并为控股子公
2.00 √
司提供担保的议案
四、参加现场会议的登记方法
(一)登记方式:股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过电话或传真报名
登记。
(二)登记时间:2020 年 12 月 22 日(8:00-12:00,14:30-17:00)。
(三)登记地点:本公司发展计划部。
(四)登记和表决时提交文件的要求:出席会议的个人股东凭本人身份证、
股票账户;代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本
人的身份证;法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易
所股票账户及出席人身份证进行登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
3
(一)联系方式
联系地址:郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公司发展计划部,邮
政编码:450008。电话:0371-69515111,传真:0371-69515114,联系人:韩玉
伟。
(二)会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理。
七、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2020 年第九次临时会议决议。
特此公告。
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:授权委托书
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 12 日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361896”,投票简称为“豫
能投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
同意意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020 年 12 月 28 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 28 日上午 9:15,结束时
间为 2020 年 12 月 28 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2:
授权委托书
兹委托 (身份证号码: )代表
本公司/本人出席河南豫能控股股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会,并
按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受
托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的
同意 反对 弃权
栏目可以投票
100 总议案:除累积投票议案外的所有提案 √
非累积投票提案
提案 1:关于申请注册发行超短期融资
1.00 √
券的议案
提案 2:关于公司及子公司开展融资租
2.00 赁业务并为控股子公司提供担保的议 √
案
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人证券账户号码:
委托人持有公司股票数量: 代理人签名:
委托人签名(签章): 委托日期:
本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
备注:
1. 如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议
案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位
公章。
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