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公司公告

豫能控股:关于召开2020年第五次临时股东大会的通知的更正公告2020-12-22  

                        证券代码:001896           证券简称:豫能控股         公告编号:临 2020-83

                   河南豫能控股股份有限公司
关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知的更正
                                 公       告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 12 日在《证
券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登了《关于
召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》,公司拟定于 2020 年 12 月 28 日
召开 2020 年第五次临时股东大会。
     因工作疏忽,《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的通知》附件 2《授
权委托书》中提案 2 的标题与公告标题未完全一致,但是未影响议案实质内容表
达,为避免给投资者带来不便,现更正如下:
     一、附件 2:授权委托书
     更正前:
     提案 2:关于公司及子公司开展融资租赁业务并提供担保的议案
     更正后:
     提案 2:关于公司及子公司开展融资租赁业务并为控股子公司提供担保的议
案
     除上述更正内容外,其他内容不变。更正后的《关于召开公司 2020 年第五
次临时股东大会的通知》详见本公告附件。由此给投资者造成的不便,公司深表
歉意。今后公司将进一步加强信息披露文件编制工作中的审核力度,不断提高信
息披露质量。
     特此公告。
                                                  河南豫能控股股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2020 年 12 月 22 日


                                      1
证券代码:001896            证券简称:豫能控股       公告编号:临 2020-78

                   河南豫能控股股份有限公司
 关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知(更正后)
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2020年第五次临时股东大会
    (二)股东大会的召集人:2020年12月11日,本公司董事会2020年第九次临
时会议决议召开本次股东大会。
    (三)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。

    (四)现场会议召开时间为:2020年12月28日下午14:30。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 12 月 28
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为:2020 年 12 月 28 日 9:15-15:00。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    (六)会议的股权登记日:2020 年 12 月 22 日。
    (七)出席对象:
    1. 于 2020 年 12 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2. 本公司董事、监事及高级管理人员。
    3. 本公司聘请的律师。
    (八)现场会议召开地点:郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司
会议室。
    二、会议审议事项


                                     2
     (一)提案名称
     提案 1:关于申请注册发行超短期融资券的议案
     提案 2: 关于公司及子公司开展融资租赁业务并为控股子公司提供担保的议
案
     (二)披露情况:上述审议事项的具体内容,刊登于 2020 年 12 月 12 日《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
     三、提案编码
                      表一:本次股东大会提案编码一览表

                                                                      备注
     提案
                                 提案名称
     编码                                                            该列打勾的
                                                                   栏目可以投票

     100    总议案:除累积投票议案外的所有提案                          √

     非累积投票提案

     1.00   提案 1:关于申请注册发行超短期融资券的议案                  √

            提案 2:关于公司及子公司开展融资租赁业务并为控股子公
     2.00                                                               √
            司提供担保的议案


     四、参加现场会议的登记方法
     (一)登记方式:股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过电话或传真报名
登记。
     (二)登记时间:2020 年 12 月 22 日(8:00-12:00,14:30-17:00)。
     (三)登记地点:本公司发展计划部。
     (四)登记和表决时提交文件的要求:出席会议的个人股东凭本人身份证、
股票账户;代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本
人的身份证;法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易
所股票账户及出席人身份证进行登记。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件 1。
     六、其他事项


                                        3
    (一)联系方式
    联系地址:郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公司发展计划部,邮
政编码:450008。电话:0371-69515111,传真:0371-69515114,联系人:韩玉
伟。
    (二)会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理。
       七、备查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2020 年第九次临时会议决议。
    特此公告。
    附件 1:参加网络投票的具体操作流程
    附件 2:授权委托书




                                           河南豫能控股股份有限公司
                                                  董   事   会
                                              2020 年 12 月 12 日




                                   4
附件 1:

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361896”,投票简称为“豫
能投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
    3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
同意意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1. 投票时间:2020 年 12 月 28 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
     2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 28 日上午 9:15,结束时
间为 2020 年 12 月 28 日下午 15:00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
附件 2:

                                授权委托书
     兹委托               (身份证号码:                                      )代表
本公司/本人出席河南豫能控股股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会,并
按照下列指示行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受
托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

                                                    备注           表决意见
    提案
                        提案名称
    编码                                           该列打勾的
                                                                同意   反对     弃权
                                                 栏目可以投票

     100    总议案:除累积投票议案外的所有提案        √

    非累积投票提案

            提案 1:关于申请注册发行超短期融资
     1.00                                             √
            券的议案
            提案 2:关于公司及子公司开展融资租
     2.00   赁业务并为控股子公司提供担保的议          √
            案



委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人证券账户号码:
委托人持有公司股票数量:                              代理人签名:
委托人签名(签章):                                  委托日期:


     本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。


备注:


     1. 如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议
案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相
应地方填上“√”。
     2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位
公章。


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