证券代码：001896         证券简称：豫能控股           公告编号：临 2021-59

                   河南豫能控股股份有限公司
           董事会 2021 年第五次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1. 河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年第五次
临时会议召开通知于 2021 年 6 月 8 日以书面和电子邮件形式发出。
    2. 2021 年 6 月 10 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公司
会议室以现场和通讯表决方式召开。
    3. 应出席会议董事 7 人。赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰董事和王京宝、
刘振、史建庄独立董事共 7 人出席了会议。
    4. 本次会议由赵书盈董事长主持。
    5. 会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于子公司投资建设“引热入安”供热项目（鹤壁段）
的议案》
    为满足安阳市供热需求，解决区域性供热联网的问题，在安阳、鹤壁地区
形成互调互济的供热格局，促进公司机组向热电联产转型，公司子公司鹤壁丰鹤
发电有限公司（以下简称“丰鹤发电”）、鹤壁鹤淇发电有限公司（以下简称“鹤
淇发电”）拟投资建设“引热入安”供热项目（鹤壁段），总投资为 83307.6 万元。
其中：丰鹤发电对其 2×600MW 机组进行供热改造，总投资为 29055 万元；鹤淇
发电对其 1×300MW 机组进行供热改造，总投资为 4230 万元；丰鹤发电建设供
热首站至鹤壁市与安阳市交界处的长输零级热力管网（管径 2×DN1600，长度 17
公里），总投资 50022.6 万元。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网


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http://www.cninfo.com.cn 的《关于子公司投资建设“引热入安”供热项目（鹤壁
段）的公告》。
    （二）审议通过《关于对外投资设立碳资产管理公司的议案》
    为贯彻落实党中央、国务院“碳达峰”“碳中和”战略决策，积极融入并有
效推动全国碳市场配套体系建设，以盘活碳资产、促进低碳产业发展为目标，依
托公司省属国有背景、区域市场竞争、多元化产业等优势，加强公司在国家低碳
经济发展战略中的社会责任与转型推进力度，公司拟使用自有资金 5000 万元出
资设立全资子公司河南碳资产管理有限公司（以行政管理部门登记为准）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于对外投资设立碳资产管理公司的公告》。
    三、备查文件
    1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2021 年第五次临时会议决议；
    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。




                                            河南豫能控股股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2021 年 6 月 11 日




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