河南豫能控股股份有限公司独立董事
关于董事会 2021 年第九次临时会议相关事项的事前认可和
                              独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》和本公司《章程》等有关规定，我们作为独立董事，对
董事会2021年第九次临时会议相关事项发表事前认可和独立意见如下：
    一、关于以控股股东提供担保方式申请授信额度暨关联交易事项
    我们在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件，事前认可
该议案提交董事会审议。
    经认真审查，我们认为：公司根据实际经营需要，以控股股东提供担保方式
申请授信额度，能够降低上市公司融资成本，提升中长期贷款占比，符合公司利
益和股东利益，对本次关联交易的公允性无异议，公司董事会在审议该议案时依
据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，
审议程序合法，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意以控股
股东提供担保方式申请授信额度暨关联交易事项。
    二、关于兑现高管人员2020年度薪酬
    根据《河南豫能控股股份有限公司高级管理人员考核办法》，董事会薪酬与
考核委员会牵头对公司2020年度经营管理业绩和高管人员履职情况进行了全面
考核，公司董事会根据考核结果，确定了高管人员2020年度的薪酬。
    我们认为：公司董事会及董事会薪酬与考核委员会对高管人员2020年度履职
情况的考核，按照《河南豫能控股股份有限公司高级管理人员考核办法》规定的
绩效评价标准和程序进行，相关人员在董事会审议该事项时也申请回避了表决，
符合法律法规的规定。基于此，我们同意发放高管人员2020年度薪酬合计494.75
万元。
    （以下无正文）


                                 独立董事：王京宝、刘    振、史建庄
                                       2021 年 10 月 29 日