证券代码：001896             证券简称：豫能控股       公告编号：临 2021-104

                    河南豫能控股股份有限公司
   关于对外投资设立林州豫能抽水蓄能公司的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       重要提示：
       1.本公告所涉及的林州弓上抽水蓄能电站项目尚未取得核准，存在不确定
性。
       2.新设立林州豫能抽水蓄能有限公司（最终名称以工商注册为准），主要为
了林州弓上抽水蓄能电站项目的申报，以及申报成功取得核准文件后的投资建
设。
       3.取得核准文件后，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”“豫能
控股”）将根据项目投资情况另行履行上市公司审议披露程序。


       一、对外投资概述
       1. 对外投资基本情况
       为加快构建以新能源为主体的新型电力系统，提高河南省电力供应稳定性，
公司积极参与河南省抽水蓄能项目建设。近期公司与安阳市及林州市政府就林州
弓上抽水蓄能项目达成合作共识，公司拟出资 1 亿元成立林州豫能抽水蓄能有限
公司（最终名称以工商注册为准），开展林州弓上抽水蓄能电站项目前期工作。
       2. 对外投资审批情况
       根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次《关
于投资设立林州豫能抽水蓄能公司的议案》已经于 2021 年 10 月 27 日召开的公
司董事会 2021 年第九次临时会议审议通过，以上对外投资事项无需提交公司股
东大会审议和政府有关部门批准。
       3.本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
       二、投资标的基本情况
       （一）基本情况


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    1.拟定名称：林州豫能抽水蓄能有限公司（最终名称以工商注册为准）
    2.注册资本：公司注册资本 10000 万元，按照实际需求分批到位。
    3.注册地址：河南省安阳林州市陵阳镇红旗渠经济技术开发区
    4.股权架构：豫能控股 100%出资。
    5.经营范围：发电、输电、供电业务；风力发电、太阳能发电、生物质（含
垃圾）发电、水力发电、抽水蓄能及其他新能源项目的开发、建设、运营及设备
检修维护；水资源开发及节约利用；冷热电联合供应及服务；充电设施、换电设
施的建设、运营维护、租赁及服务;新能源信息智能化服务;储能、氢能、地热能、
分布式能源、智能微电网、能源工业互联网及综合能源管控平台建设、开发和技
术服务；新能源产品设计；新能源项目管理咨询；互联网信息服务；数据处理与
存储；电力咨询服务；新能源技术的开发、咨询、推广与服务；电力销售；碳汇
造林；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。
    上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。
    （二）公司治理
    不设股东会，豫能控股作为唯一股东行使职权。
    设董事会，由 3 名董事组成，其中 2 名董事由股东委派，1 名董事由职工民
主选举产生。监事会由 3 名监事组成，2 名监事由股东委派，1 名职工监事由职
工民主选举产生。设董事长 1 名，由股东在董事中任命，为公司的法定代表人。
设总经理、副总经理和总会计师各 1 名，由董事长提名、董事会聘任。
    （三）拟投资项目情况
    林州弓上抽水蓄能项目拟装机容量 120 万千瓦，估算总投资约为 80 亿元，
目前该项目处于前期阶段，尚未取得核准，存在不确定性。
    （四）公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，公司不
是失信被执行人。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）投资目的及对公司的影响
    设立林州豫能抽水蓄能公司，有利于推进林州弓上抽水蓄能项目核准工作，
有利于公司加速推进储能产业布局，优化能源产业结构，培育新的利润增长点，
促进公司可持续发展。
    （二）投资存在的风险

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    本公告涉及的林州弓上抽水蓄能电站项目尚未取得核准，存在不确定性。公
司将依法依规履行申报程序，根据项目的投资情况履行上市公司审议披露程序。
    四、备查文件
    1.河南豫能控股股份有限公司董事会 2021 年第九次临时会议决议；
    2.林州豫能抽水蓄能有限公司章程。
    特此公告。




                                          河南豫能控股股份有限公司
                                                  董   事   会
                                              2021 年 10 月 29 日




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