证券代码：001896            证券简称：豫能控股               公告编号：临 2022-79

                河南豫能控股股份有限公司
          董事会 2022 年第八次临时会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年第八次临
时会议召开通知于 2022 年 12 月 27 日以书面和电子邮件形式发出。
    2.2022 年 12 月 29 日，会议在公司 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式召
开。
    3.应出席会议董事 7 人。赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰董事和王京宝、刘
振、史建庄独立董事共 7 人出席了会议。其中，张勇董事以通讯表决方式出席会
议。
    4.本次会议由赵书盈董事长主持。
    5.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于控股子公司通过公开摘牌方式收购淮北建业科工
贸有限责任公司 100%股权的议案》
    为提升上市公司火电资产抗风险能力，打通煤炭“产运储配销用”全产业链，
提升能源安全保障水平，根据前期尽调及审计、评估情况，董事会同意公司控股
子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（以下简称“豫煤交易中心”）通过公开
摘牌方式收购淮北建业科工贸有限责任公司 100%股权，成交价格为挂牌转让底
价，合计为 29,600 万元，并授权豫煤交易中心办理协议签署、股权工商变更等
后续事项。
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。
    具 体 内 容 详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

                                         1
http://www.cninfo.com.cn 的《关于控股子公司通过公开摘牌方式收购淮北建业科
工贸有限责任公司 100%股权的公告》（公告编号：临 2022-80）。
    （二）审议通过了《关于对控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
    为增加授信额度储备，董事会同意公司控股子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公
司以其 70%的电费收费权（质押期 2 年）和全部热费收费权（质押期 15 年）以
质押方式向中国进出口银行河南省分行申请 4.8 亿元项目贷款授信额度，并由公
司为该笔 4.8 亿元贷款提供连带责任保证担保，保证期 2 年。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。该议案尚需提
交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于对控股子公司申请银行授信提供担保的公告》
（公告编号：临 2022-81）。
    （三）审议通过了《关于对全资子公司林州豫能抽水蓄能有限公司增资的
议案》
    近期，公司申报的 8.63 亿元政策性开发性金融工具额度获得国家发改委批
准，转由国家开发银行河南省分行进行资金投放，董事会同意公司使用政策性开
发性金融工具或自有资金对全资子公司林州豫能抽水蓄能有限公司（以下简称
“林州豫能”）增加注册资本金 8 亿元人民币。本次增资完成后，林州豫能注册
资本将从 1 亿元人民币增加至 9 亿元人民币。
具 体 内 容 详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子公司林州豫能抽水蓄能有限公司增资
的公告》（公告编号：临 2022-82）。

    （四）审议通过了《关于制订<经理层任期制和契约化管理办法（试行）>
的议案》
    为认真贯彻落实中央、国务院和河南省省委、省政府关于进一步深化国有企
业改革、建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，积极推进经理层
任期制和契约化管理，根据国务院国有企业改革领导小组办公室《关于加大力度
推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改办〔2021〕7 号）
和河南省政府国资委有关规定，结合公司实际，特制定《经理层任期制和契约化


                                         2
管理办法（试行）》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    具体内容详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《经理层任期制
和契约化管理办法（试行）（2022 年 12 月制订）》。
    （五）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2023 年 1
月 16 日下午 14:30 在公司住所郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层会议室
召开公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议，并通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    具 体 内 容 详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：临 2022-83）。
    三、备查文件
    1.董事会 2022 年第八次临时会议决议。
    特此公告。




                                                  河南豫能控股股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                      2022 年 12 月 30 日




                                         3