河南豫能控股股份有限公司独立董事
   关于董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的
                     独立意见

    河南豫能控股股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）董事会
2023 年第二次临时会议于 2023 年 3 月 3 日召开，依据《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《河南豫能控股股份有限公司章程》及《河南豫能控股股份有限公司独立董事
工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司董事会 2023 年第二
次临时会议审议的《关于暂不参与省投智慧能源、郑州豫能对外投资项目的议
案》发表如下独立意见：
    1.基于光伏项目、充电桩项目及储能项目存在个体化差异，且受行业政策、
宏观经济、行业竞争等因素影响，未来相关项目存在收益不及预期的可能性。
因此，公司决定暂不参与河南省投智慧能源有限公司（以下简称“省投智慧能
源”）、郑州豫能热电有限公司（以下简称“郑州豫能”）对外投资项目的投资符
合公司当前的实际情况。
    2.公司对河南省科技投资有限公司持有的省投智慧能源 65%股权、河南投资
集团有限公司持有的郑州豫能 100%股权进行托管，并在符合公司利益且公司有
能力的前提下，择机通过股权转让、资产注入或其他合法方式，对相关项目进
行收购，亦符合公司的战略发展规划及长期可持续发展，不存在损害公司或中
小股东利益的情形。
    3.公司暂不参与省投智慧能源、郑州豫能对外投资项目涉及的相关议案在提
交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可，且相关议案经公司董事会 2023
年第二次临时会议审议通过，关联董事均已回避相关议案的表决，董事会会议
的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    4.公司暂不参与省投智慧能源、郑州豫能对外投资项目涉及的相关议案尚需
提交公司股东大会审议，公司关联股东河南投资集团回避表决。


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    独立董事：王京宝、刘振、史建庄
           2023 年 3 月 3 日




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