证券代码：001965           证券简称：招商公路             公告编号：2020-03

债券代码：127012           债券简称：招路转债



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                   2020 年第一次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。


    一、会议召开和出席情况
    2019 年 12 月 28 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公
司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2020 年第一

次临时股东大会的通知。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 16 日上午 9：30-11：
30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020
年 1 月 16 日 9:15—15:00。现场会议于 2020 年 1 月 16 日下午 14：30 分在公司
五层会议室召开。

    本次会议召集人为公司董事会，公司董事长王秀峰先生主持本次会议。公司
部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会
议。北京市中银律师事务所吴广红律师、王景律师见证了本次大会并为大会出具
了法律意见书。
    出席本次会议的股东及股东代表共 19 名，所持股份 1,320,560,065 股，占

公司股份总数 6,178,217,778 股的 21.3744%。其中：出席现场会议的股东及股
东代表 8 名，所持股份 1,181,250,761 股，占公司股份总数的 19.1196%；参加
网络投票的股东 11 名，所持股份 139,309,304 股，占公司股份总数的 2.2548%。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
    （一）审议《关于投资招商平安基础设施股权投资基金的关联交易议案》，
并提请股东大会授权公司董事长和/或公司管理层签署与本次交易有关的所有

文件等相关事宜。
    同意股份 1,320,260,271 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9773％；反对股份 299,794 股；弃权股份 0 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 7,924,315 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 96.3547%；反对股份

299,794 股；弃权股份 0 股。
    招商公路股权投资基金管理（天津）有限公司的控股股东招商局资本管理有
限责任公司与公司的控股股东均为招商局集团有限公司，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联股东招商局集团有限公司、
深圳市招商蛇口资产管理有限公司对此项议案回避表决。

    （二）审议《关于公司及下属公司与招商局集团财务有限公司签署<金融服
务协议>的关联交易议案》。
    同意股份 1,316,776,059 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.7135％；反对股份 3,784,006 股；弃权股份 0 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 4,440,103 股，占出席会

议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 53.9889%；反对股份
3,784,006 股；弃权股份 0 股。
    公司与招商局集团财务有限公司实际控制人均为招商局集团有限公司，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联股东招商
局集团有限公司、深圳市招商蛇口资产管理有限公司对此项议案回避表决。

    （三）审议《关于公司及下属公司 2020 年度在招商银行存贷款的关联交易
议案》。
    同意股份 1,319,982,680 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9563％；反对股份 577,385 股；弃权股份 0 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 7,646,724 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 92.9794%；反对股份
577,385 股；弃权股份 0 股。

    公司实际控制人招商局集团有限公司董事长李建红先生目前兼任招商银行
董事长职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交
易，关联股东招商局集团有限公司、深圳市招商蛇口资产管理有限公司对此项议
案回避表决。
    （四）审议《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》。

    同意股份 1,320,260,271 股，占出席会议股东所持有表决权股份的
99.9773％；反对股份 299,794 股；弃权股份 0 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 7,924,315 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份的 96.3547%；反对股份
299,794 股；弃权股份 0 股。

    公司与招商局慈善基金会实际控制人均为招商局集团有限公司，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联股东招商局集团
有限公司、深圳市招商蛇口资产管理有限公司对此项议案回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所

    （二）律师姓名：吴广红、王景
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集
人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准
则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会的决议合法、有效。

    四、备查文件
    （一）招商公路 2020 年第一次临时股东大会决议。
    （二）招商公路 2020 年第一次临时股东大会法律意见书。


                              招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

                                          二〇二〇年一月十六日