证券代码：001965           证券简称：招商公路             公告编号：2020-72

债券代码：127012           债券简称：招路转债



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                   2020 年第三次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。


    一、会议召开和出席情况
    2020 年 9 月 15 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公
司”或“招商公路”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2020 年第三
次临时股东大会的通知。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 30 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为 2020 年 9 月 30 日 9:15—15:00。现场会议于 2020 年 9 月 30 日
下午 14：50 分在公司五层会议室召开。
    本次会议召集人为公司董事会，公司董事长王秀峰先生主持本次会议。公司
部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会
议。北京市中银律师事务所吴广红律师、王景律师见证了本次大会并为大会出具
了法律意见书。
    出席本次会议的股东及股东代表共 26 名，所持股份 5,498,096,874 股，占
公司股份总数 6,178,227,754 股的 88.9915%。其中：出席现场会议的股东及股
东代表 9 名，所持股份 5,422,676,641 股，占公司股份总数的 87.7707%；参加
网络投票的股东 17 名，所持股份 75,420,233 股，占公司股份总数的 1.2207%。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
    （一）审议《关于全资子公司为母公司申请招商银行北京分行综合授信提
供担保的关联交易议案》。
    同 意 股 份 1,256,340,183 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9737%；反对股份 329,511 股；弃权股份 1,300 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 9,621,025 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份 的 96.6759%；反对股份
329,511 股；弃权股份 1,300 股。
    公司实际控制人招商局集团有限公司对招商银行有重大影响，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联股东招商局集团
有限公司对此项议案回避表决。
    （二）审议《关于公开发行永续中票的议案》，并提请股东大会授权董事
会或董事会授权人士办理本次永续中票相关事宜。
    同 意 股 份 5,497,766,063 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 的
99.9940%；反对股份 329,511 股；弃权股份 1,300 股。
    其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 9,621,025 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持有表决权股份 的 96.6759%；反对股份
329,511 股；弃权股份 1,300 股。


    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所
    （二）律师姓名：吴广红、王景
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集
人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准
则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
东大会的决议合法、有效。


                                  招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年九月三十日