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公司公告

招商公路:独立董事对公司相关事项发表的独立意见2020-10-09  

                                       招商局公路网络科技控股股份有限公司

              独立董事对公司相关事项发表的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等
法律法规及《公司章程》的有关规定,作为招商局公路网络科技控股股份有限公
司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第二届董事会第十四次会议审
议关于投资招商公路科技创新产业基金(有限合伙)的关联交易事项发表独立意
见如下:
    我们认为,公司拟与招商局创新投资管理有限责任公司及其负责管理的深圳
市招商局创新投资基金中心(有限合伙)共同投资招商公路科技创新产业基金(有
限合伙)的关联交易事项,能够有效整合合作各方的专业力量及资源优势,有利
于加快公司科技创新转型和发展步伐,实现可持续发展,不断提升公司综合竞争
力,具有必要性及合理性。合作各方约定按照出资比例享有权益并承担相应义务,
决策程序合法,关联董事回避表决,交易事项公平、合理,未对上市公司独立性
构成影响,不存在损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国
证监会和深交所的有关规定。我们同意公司投资招商公路科技创新产业基金(有
限合伙)的关联交易议案。


    独立董事:郑健龙、张立民、张志学、梁斌


                                                   二〇二〇年九月三十日