证券代码：001965           证券简称：招商公路            公告编号：2021-61

债券代码：127012           债券简称：招路转债



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                          关于董事长辞职的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）
董事会于 2021 年 8 月 20 日收到公司董事长王秀峰先生提交的辞职申请。因工作
原因，王秀峰先生申请辞去公司董事、董事长职务，同时，辞去其在战略委员会
及提名委员会中担任的职务。
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王秀峰先生的辞职未导致董事会
成员低于法定人数，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后，王秀
峰先生将不在公司担任任何职务。
    截至本公告披露日，王秀峰先生未持有招商公路股票，其持有公司已授予但
尚未行权的 51.78 万份股票期权，后续公司将根据相关法律法规及《招商公路股
票期权激励计划》的相关规定对上述股票期权予以相应处理。
    王秀峰先生在担任公司董事、董事长及各专门委员会委员期间，勤勉敬业，
恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益，在公司发展战略、规范治理、资
本运作、经营发展等方面做出了突出贡献。公司董事会对王秀峰先生在担任公司
董事长期间所做的工作表示衷心感谢！
    特此公告。



                                招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

                                           二〇二一年八月二十三日