证券代码：001965           证券简称：招商公路          公告编号：2021-65

债券代码：127012           债券简称：招路转债



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                    第二届监事会第十三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第十三次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。

本次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决监事 3

名，实际行使表决权监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司

章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议公司《2021 年半年度报告》全文及其摘要。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告》全文
及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
    二、审议公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2021 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司公开发行可转换公
司债券募集资金存放和使用的实际情况；报告期内，公司不存在变相改变募集资
金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，公司募集资金存放与使用符
合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
    三、审议《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。
    鉴于公司 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本
6,178,228,432 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.77 元（含税），
实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将
维持每 10 股派发现金股利 1.77 元的分红比例，对分红总金额进行调整。截至
2021 年 6 月 16 日，公司总股本为 6,178,229,405 股，公司共分配现金股利
1,093,546,604.69 元，上述分配方案已于 2021 年 6 月 25 日实施完毕。根据《股
票期权激励计划》第二十四条有关规定，公司首批授予部分及预留部分股票期权
的行权价格统一由 8.54 元/股调整为 8.36 元/股。
    经核查，监事会认为：对公司首批授予部分及预留部分股票期权行权价格的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《招商局公路网络科技控股股份有限公
司股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。




                               招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会
                                         二〇二一年八月二十六日