证券代码：001965           证券简称：招商公路                公告编号：2022-69

债券代码：127012           债券简称：招路转债



                   招商局公路网络科技控股股份有限公司

                   第二届监事会第二十一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）

第二届监事会第二十一次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达

全体监事。本次会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次会议应表

决监事 3 名，实际行使表决权监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规

和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告》全文及
其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。
    二、审议公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2022 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司公开发行可转换公司
债券募集资金存放和使用的实际情况；报告期内，公司不存在变相改变募集资金
用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，公司募集资金存放与使用符合
中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。



                                招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

                                                二〇二二年八月二十五日