证券代码：001979                                         证券简称：招商蛇口


             招商局蛇口工业区控股股份有限公司
        独立董事关于第二届董事会 2019 年第六次临时会议

                     相关议案的事前认可及独立意见

    根据《公司章程》及有关法规的规定，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（下
称“公司”）就以下关联交易提前征询了我们的意见。经我们认真审核相关材料，根
据有关法规及公司《独立董事工作细则》的要求，对公司第二届董事会 2019 年第六
次临时会议审议的相关议案发表意见如下：
    一、关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案
    我们事前审阅了《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案》。经
审阅，我们一致认为：本次关联交易有利于公司的业务发展，交易定价公允，不会
损害公司及中小股东利益，同意将该关联交易事项提交董事会审议。
    公司与深圳市招平密苑投资中心（有限合伙）共同投资设立合资公司杭州轶弘
企业管理有限公司（暂定名，以工商登记注册为准）暨关联交易的事宜，符合《公
司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，在审议和表决过
程中，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来已按规定回避表决，董事会表决程序合法，
且本次交易对公司发展具有积极影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形。我
们同意该关联交易事项。
    二、关于对外提供财务资助的议案
    公司董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规以及《公司章程》的有关规定；公司控股子公司对其非控股子公司提供财
务资助，有利于促进其业务发展，符合公司整体发展战略，不会影响公司正常运营，
同时采取了必要的风险防范措施，未发现损害公司及中小股东利益的情况，我们同
意该议案。


     独立董事：李延喜    屈文洲   蔡元庆


                                                         二〇一九年六月三日