证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-083
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2019
年6月4日及2019年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通
知》、《关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》。
公司2018年年度股东大会于2019年6月25日下午2：30在公司总部会议室召开。会议
采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长孙承铭
主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司
章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人204人，代表股份5,820,424,613股，占本公司有表决
权 股 份 总 数 73.55% ， 现 场 出 席 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 42 人 ， 代 表 股 份
5,678,691,545股；通过网络投票的股东共162人，代表股份141,733,068股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张炯律师、张森
林律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，其中议案 7、议案 9、议案 16、议案 17 涉及关联交易，
关联股东及股东代理人回避了表决；议案 8 以特别决议通过；议案 15 涉及本公司董事、
监事及高级管理人员，前述人员回避了表决。
各议案的具体表决情况如下：
1
议案 1、关于审议《2018 年度董事会工作报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,820,424,613 5,818,943,044 99.9745% 89,400 0.0015% 1,392,169 0.0239%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 802,219,935 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8157%；反对
89,400 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权 1,392,169 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.1732%。
议案 2、关于审议《2018 年度监事会工作报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,820,424,613 5,818,943,044 99.9745% 88,700 0.0015% 1,392,869 0.0239%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 802,219,935 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8157%；反对
88,700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0110%；弃权 1,392,869 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.1733%。
议案 3、关于审议《2018 年度财务报告》的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,820,424,613 5,818,943,744 99.9746% 88,700 0.0015% 1,392,169 0.0239%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 802,220,635 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8157%；反对
88,700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0110%；弃权 1,392,169 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.1732%。
议案 4、关于审议 2018 年度利润分配方案的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,820,424,613 5,819,025,244 99.9760% 71,000 0.0012% 1,328,369 0.0228%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 802,302,135 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8259%；反对
2
71,000 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0088%；弃权 1,328,369 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.1653%。
议案 5、关于审议《2018 年年度报告》及年报摘要的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,820,424,613 5,818,943,744 99.9746% 88,700 0.0015% 1,392,169 0.0239%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 802,220,635 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8157%；反对
88,700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0110%；弃权 1,392,169 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.1732%。
议案 6、关于审议公司续聘外部审计机构的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,820,424,613 5,815,127,849 99.9090% 3,902,395 0.0670% 1,394,369 0.0240%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 798,404,740 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.3410%；反对
3,902,395 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.4856%；弃权 1,394,369 股，占
该等股东所持有效表决权股份总数的 0.1735%。
议案 7、关于审议 2019 年度日常关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 803,701,504 802,263,835 99.8211% 92,300 0.0115% 1,345,369 0.1674%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 802,263,835 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8211%；反对
92,300 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0115%；弃权 1,345,369 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.1674%。
议案 8、关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,820,424,613 5,819,056,944 99.9765% 92,300 0.0016% 1,275,369 0.0219%
3
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 802,333,835 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8298%；反对
92,300 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0115%；弃权 1,275,369 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.1587%。
议案 9、关于审议 2019 年度在招商银行存贷款关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 803,701,504 802,333,835 99.8298% 92,300 0.0115% 1,275,369 0.1587%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 802,333,835 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8298%；反对
92,300 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0115%；弃权 1,275,369 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.1587%。
议案 10、关于审议未来十二个月内为控股子公司提供担保额度的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,820,424,613 5,816,610,568 99.9345% 2,467,976 0.0424% 1,346,069 0.0231%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 799,887,459 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.5254%；反对
2,467,976 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.3071%；弃权 1,346,069 股，占
该等股东所持有效表决权股份总数的 0.1675%。
议案 11、关于审议为联合营公司提供担保的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,820,424,613 5,816,558,268 99.9336% 2,520,976 0.0433% 1,345,369 0.0231%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 799,835,159 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.5189%；反对
2,520,976 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.3137%；弃权 1,345,369 股，占
该等股东所持有效表决权股份总数的 0.1674%。
议案 12、关于审议为参股公司提供财务资助的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
4
与会全体股东 5,820,424,613 5,818,970,444 99.9750% 178,100 0.0031% 1,276,069 0.0219%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 802,247,335 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8191%；反对
178,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0222%；弃权 1,276,069 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.1588%。
议案 13、关于审议未来十二个月内为项目公司提供财务资助额度的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,820,424,613 5,818,988,144 99.9753% 108,100 0.0019% 1,328,369 0.0228%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 802,265,035 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8213%；反对
108,100 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0135%；弃权 1,328,369 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.1653%。
议案 14、关于审议向云南省扶贫办捐赠公益资金的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,820,424,613 5,818,956,544 99.9748% 192,700 0.0033% 1,275,369 0.0219%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 802,233,435 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.9173%；反对
192,700 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0240%；弃权 1,275,369 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.1587%。
议案 15、关于审议续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,820,424,613 5,818,292,217 99.9634% 730,027 0.0125% 1,402,369 0.0241%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 801,569,108 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.7347%；反对
730,027 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0908%；弃权 1,402,369 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.1745%。
议案 16、关于与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
5
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 803,701,504 754,028,924 93.8195% 48,397,211 6.0218% 1,275,369 0.1587%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 754,028,924 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 93.8195%；反对
48,397,211 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 6.0218%；弃权 1,275,369 股，
占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.1587%。
议案 17、关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 803,701,504 801,954,197 99.7826% 471,938 0.0587% 1,275,369 0.1587%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 801,954,197 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.7826%；反对
471,938 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0587%；弃权 1,275,369 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.1587%。
议案 18、关于对外提供财务资助的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 5,820,424,613 5,818,917,344 99.9741% 231,900 0.0040% 1,275,369 0.0219%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 802,194,235 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8125%；反对
231,900 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0289%；弃权 1,275,369 股，占该
等股东所持有效表决权股份总数的 0.1587%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法
律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的
有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程
序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年年度时股东大会决议》
合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月二十六日
7
