证券代码：001979                证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2019-089


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司

        第二届董事会 2019 年第八次临时会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
    或重大遗漏。



    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2019 年第
八次临时会议通知于 2019 年 7 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事
及高级管理人员。2019 年 7 月 10 日会议以通讯方式举行，应到董事 8 人，实到董事 8
人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了下
列议案：

    一、关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价格的议案

    详细内容见今日刊登的《关于调整公司股票期权首次授予计划首批授予期权行权价
格的公告》。

    二、关于调整公司股票期权首次授予计划预留期权行权价格的议案

    详细内容见今日刊登的《关于调整公司股票期权首次授予计划预留期权行权价格的
公告》。



    公司董事孙承铭、褚宗生、许永军、罗慧来、刘伟作为股票期权首次授予计划激励
对象，对议案一、二回避了表决，非关联董事以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果
审议通过了议案一、二。



    特此公告。

                                                  招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                           二〇一九年七月十一日




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