证券代码：001979                                        证券简称：招商蛇口

             招商局蛇口工业区控股股份有限公司
          独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项
                       的事前认可及独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公
司第二届董事会第三次会议审议的相关事宜发表意见如下：

    一、关于变更会计政策的独立意见

    公司依据财政部相关通知要求对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计
准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政
策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。执行变更后的会计政策
能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可
靠、更真实，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次
会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规
定。我们同意本次会计政策变更。

    二、关于向关联方出售资产的关联交易的事前认可及独立意见

    我们事前审阅了《关于向关联方出售资产的关联交易涉及担保事项的议案》。
经审阅，我们一致认为：本次关联交易有利于公司的业务发展，交易定价公允，不
会损害公司及中小股东利益，同意将该关联交易事项提交董事会审议。
    公司之间接全资子公司深圳市蛇口海滨置业有限公司因其客户开展融资租赁业
务而与公司关联方粤荣（天津）租赁有限公司发生关联交易涉及担保的相关事宜，
符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，在审议
和表决过程中，关联董事褚宗生、罗慧来已按规定回避表决，董事会表决程序合法，
且本次交易对公司发展具有积极影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形。我
们同意该事项。

    三、关于为上海浦隽提供担保的独立意见
     公司按 60%的持股比例为合营公司上海浦隽房地产开发有限公司向中国工商银
行股份有限公司上海自贸试验区分行申请的 20 亿元房地产开发贷款提供连带责任
保证，担保本金金额不超过人民币 12 亿元。
     我们认为，上述对外担保事项有利于降低融资成本、促进经营发展；相关事项
审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

     四、关于收购北京华商大厦有限公司 33%股权的关联交易的事前认可及独立意
见

     我们事前审阅了《关于收购北京华商大厦有限公司 33%股权的关联交易议案》。
经审阅，我们一致认为：本次关联交易有利于公司的业务发展，交易定价公允，不
会损害公司及中小股东利益，同意将该关联交易事项提交董事会审议。

     公司之全资子公司华央投资企业有限公司收购深圳市招商蛇口资产管理有限公
司所持北京华商大厦有限公司 33%股权的关联交易，交易标的以评估值作为定价依
据，遵循了公开、公平的原则，符合相关法律法规及公司章程的规定。本次交易符
合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东
利益的情形。我们同意本次交易。

     五、关于向关联方整售物业的关联交易的事前认可及独立意见

     我们事前审阅了《关于向关联方整售物业的关联交易议案》。经审阅，我们一
致认为：本次关联交易有利于公司的业务发展，交易定价公允，不会损害公司及中
小股东利益，同意将该关联交易事项提交董事会审议。
     公司之全资子公司杭州杭盛房地产开发有限公司将杭州I-PARK商业项目部分房
产整体出售给海翔（天津）租赁有限公司的交易符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规以及《公司章程》的规定，在审议和表决过程中，关联董事褚宗生、
罗慧来已按规定回避表决，董事会表决程序合法，且本次交易对公司发展具有积极
影响，不存在损害上市公司和股东利益的情形。我们同意该事项。
     独立董事：
     李延喜       屈文洲   蔡元庆

                                                   二〇一九年八月二十三日