证券代码：001979                                       证券简称：招商蛇口

               招商局蛇口工业区控股股份有限公司

 独立董事对第二届董事会2019年第十一次临时会议
               相关事项的事前认可及独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规
定，我们作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，就公司第二届董事会2019年第十一次临时会议审议的相关议案发表事前认

可及独立意见：
    一、关于调整公司股票期权首次授予计划对标企业的议案
    我们认真审阅了议案内容，认为该调整符合相关法律法规和公司股票期权首
次授予计划方案的规定。我们认真核查了对标企业上海实业发展股份有限公司
（以下简称“上实发展”）的经营情况，上实发展因重大资产重组导致经营业绩

异常，不具有对标合理性，同意将上实发展调出对标企业。
    二、关于聘任公司高级管理人员的议案
    因公司经营管理需要，根据董事长推荐，经董事会提名委员会提名，公司董
事会聘任蒋铁峰先生为公司总经理，提名程序合法有效，审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。

    经审阅蒋铁峰先生履历资料，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，亦
没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被深圳证券交易所惩
戒的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，具备相关专业知识
和相应的决策、监督和协调能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，我们同意董事会聘任蒋铁峰先生为公司总经理。

    三、关于提名第二届董事会董事候选人的议案
    因公司经营管理需要，经公司控股股东招商局集团有限公司推荐且经董事会
提名委员会资格审查，公司董事会提名蒋铁峰先生、朱文凯先生为公司第二届董
事会董事候选人，提名程序合法有效。
    经审阅董事候选人蒋铁峰先生、朱文凯先生履历资料，不存在不得担任公司
董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被深圳
证券交易所惩戒的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备相关专业
知识和相应的决策、监督和协调能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定，我们同意将《关于选举公司第二届董事会董
事的议案》提交股东大会审议。



    独立董事：李延喜   屈文洲   蔡元庆



                                           二零一九年十月二十四日