公司拟对《公司章程》进行修订，以下为《公司章程》修订对照表：

     条文                                 修订前                                                修订后

                 第一百一十六条 公司董事会由八名董事组成，其中三名为    第一百一十六条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独
第一百一十六条
                 独立董事，五名为其他董事。                             立董事，六名为其他董事。

                 第一百一十七条 董事会依法行使下列职权：                第一百一十七条 董事会依法行使下列职权：
                 （一）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；         （一）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作；
                 （二）执行股东大会的决议；                             （二）执行股东大会的决议；
                 （三）决定公司的经营计划和投资方案；                   （三）决定公司的经营计划和投资方案；
                 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；           （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
                 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；           （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
                 （六）制订公司增加或者减少注册资本以及公司发行债券和   （六）制订公司增加或者减少注册资本以及公司发行债券和其
第一百一十七条   其他证券及上市的方案；                                 他证券及上市的方案；
                 （七）拟定公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、   （七）拟定公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解
                 解散或者变更公司形式的方案；                           散或者变更公司形式的方案；
                 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出   （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售
                 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等   资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
                 事项；                                                 （九）决定公司内部管理机构的设置；
                 （九）决定公司内部管理机构的设置；                     （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并根据总
                 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并根据   经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总




                                                                1
条文                          修订前                                                 修订后
       总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人   法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
       等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；           （十一）制订公司的基本管理制度；
       （十一）制订公司的基本管理制度；                       （十二）制订本章程的修改方案；
       （十二）制订本章程的修改方案；                         （十三）管理公司信息披露事项；
       （十三）管理公司信息披露事项；                         （十四）向股东大会提请聘请或更换公司审计的会计师事务
       （十四）向股东大会提请聘请或更换公司审计的会计师事务   所；
       所；                                                   （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
       （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；   （十六）审议批准股东大会权限范围以外属于董事会审批权限
       （十六）审议批准股东大会权限范围以外属于董事会审批权   的交易事项；
       限的交易事项；                                         （十七）审议批准股东大会权限范围以外属于董事会审批权限
       （十七）审议批准股东大会权限范围以外属于董事会审批权   的关联交易事项；
       限的关联交易事项；                                     （十八）审议批准股东大会权限范围以外属于董事会审批权限
       （十八）审议批准股东大会权限范围以外属于董事会审批权   的对外担保事项；
       限的对外担保事项；                                     （十九）审议批准股东大会权限范围以外属于董事会审批权限
       （十九）审议批准股东大会权限范围以外属于董事会审批权   的对外提供财务资助事项；
       限的对外提供财务资助事项；                             （二十）法律、行政法规和本章程规定以及股东大会授权的其
       （二十）法律、行政法规和本章程规定以及股东大会授权的   他事项。
       其他事项。                                             公司董事会拟决定涉及本章程第一百条相关事项前，应充分听
       公司董事会拟决定涉及本章程第一百条相关事项前，应充分   取公司党委的意见。
       听取公司党委的意见。



                                                      2
      条文                               修订前                                                    修订后

原公司章程第一百
                                                                          第一百一十九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报
一十九条后，新增
条款，原公司章程                                                          告出具的非标准审计意见向股东大会做出说明。
                    第一百一十九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务
第一百二十条顺延                                                          第一百二十条 董事会应加强企业法治建设和合规管理，建立
                    报告出具的非标准审计意见向股东大会做出说明。
为 第 一 百二 十 一
                                                                          健全总法律顾问制度，着力打造法治企业，保障公司依法合规
条，后续条款号依
次顺延。                                                                  经营。


                                                                          第一百二十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举

                  第一百二十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举     行。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。
原公司章程第一百                                                          董事会会议的表决采取记名方式，每名董事有一票表决权。
                 行。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。
二十八条，顺延为
第一百二十九条   董事会会议的表决采取记名方式，每名董事有一票表决权。     董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应列席会议并提
                                                                          出法律意见。


                  第一百四十条 公司设总经理一名，副总经理若干名；总经     第一百四十一条 公司设总经理一名，副总经理若干名；总经
                  理和副总经理由董事会聘任或者解聘。                      理和副总经理由董事会聘任或者解聘。
                 董事可受聘兼任总经理和副总经理，但兼任总经理和副总经     董事可受聘兼任总经理和副总经理，但兼任总经理和副总经理
原公司章程第一百
                 理的董事不得超过公司董事总人数的二分之一。               的董事不得超过公司董事总人数的二分之一。
四十条，顺延为第
一百四十一条     公司总经理、副总经理、财务负责人（即财务总监）、董事     公司总经理、副总经理、财务负责人（即财务总监）、董事会
                  会秘书及公司董事会指定为高级管理人员的其他人员为公 秘书、总法律顾问及公司董事会指定为高级管理人员的其他人
                  司高级管理人员。                                        员为公司高级管理人员。




                                                               3
      条文                                修订前                                               修订后

                 第一百四十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：      第一百四十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

                     （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会       （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决
                 决议；并向董事会报告工作；                             议；并向董事会报告工作；
                     （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；             （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
                     （三）拟订公司内部管理机构设置方案；                   （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
                     （四）拟订公司的基本管理制度；                         （四）拟订公司的基本管理制度；
                     （五）制订公司的具体规章；                             （五）制订公司的具体规章；
原公司章程第一百
四十四条，顺延为     （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负       （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责
第一百四十五条   责人等；                                               人、总法律顾问等；
                     （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解       （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘
                 聘以外的负责管理人员；                                 以外的负责管理人员；
                     （八）本章程规定及董事会授予的其他职权。               （八）本章程规定及董事会授予的其他职权。
                     副总经理协助总经理工作，对总经理负责。                 副总经理协助总经理工作，对总经理负责。
                     总经理拟决定涉及本章程第一百条相关事项前，应充分       总经理拟决定涉及本章程第一百条相关事项前，应充分听
                 听取公司党委的意见。                                   取公司党委的意见。


                 第二百一十八条 本章程下列用语的含义：                  第二百一十九条 本章程下列用语的含义：
原公司章程第二百
                     （一）高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、       （一）高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财
一十八条，顺延为
第二百一十九条   财务负责人（即财务总监）、董事会秘书及公司董事会指定   务负责人（即财务总监）、董事会秘书、总法律顾问及公司董
                 为高级管理人员的其他人员。                             事会指定为高级管理人员的其他人员。



                                                                4
条文                             修订前                                                  修订后

              （二）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额百       （二）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额百分
       分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五 之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分之五十，但
       十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的      依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产
       决议产生重大影响的股东。                                  生重大影响的股东。
              （三）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投       （三）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资
       资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。      关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
              （四）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董       （四）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、
       事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间      监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关
       的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国      系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股
       家控股的企业之间不能仅因为同受国家控股而具有关联关 的企业之间不能仅因为同受国家控股而具有关联关系。
       系。




                                                      5