证券代码：001979         证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2019-134

               招商局蛇口工业区控股股份有限公司

              第二届董事会第四次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。


    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
四次会议通知于 2019 年 10 月 18 日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体

董事、监事及高级管理人员。2019 年 10 月 29 日会议以通讯方式举行，应到董事
7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的
规定，会议审议通过了下列议案：

     一、关于变更会计政策的议案

     详见今日披露的《关于变更会计政策的公告》。

     二、关于审议《2019 年第三季度报告》的议案

     详见今日披露的《2019 年第三季度报告》。



     上述议案均以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

     特此公告。



                                     招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                   董   事   会
                                              二〇一九年十月三十日