证券代码：001979         证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2019-139

               招商局蛇口工业区控股股份有限公司

  第二届董事会 2019 年第十二次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。


    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2019
年第十二次临时会议通知于 2019 年 10 月 28 日分别以专人送达、电子邮件等方

式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019 年 10 月 30 日会议以通讯方式举行，
应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章
程的规定。

    会议审议通过了《关于接受财务资助及提供财务资助暨关联交易的议案》，

上述议案因涉及关联交易，关联董事褚宗生、罗慧来回避了表决，董事会以 5 票
同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。上述议案尚需提交股东大会审
议，股东大会召开时间将另行通知，议案详情见公司今日披露的《关于接受财务
资助及提供财务资助暨关联交易的公告》。



     特此公告。



                                     招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二〇一九年十月三十一日