证券代码：001979                证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2019-143


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
               2019 年第二次临时股东大会决议公告

        公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
    重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次会议没有否决议案。
    2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开的情况

    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2019
年10月25日及2019年11月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第二次临时股东
大会的通知》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告》。

    公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月11日下午2：30在公司总部会议室召
开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事
长许永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公
司《公司章程》的相关规定。

     二、会议的出席情况

    出席会议的股东及股东代理人99人，代表股份5,219,213,755股，占本公司有表决权
股份总数65.93%，现场出席股东大会的股东及股东代理人23人，代表股份5,050,148,825
股；通过网络投票的股东共76人，代表股份169,064,930股。

    公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张森林律师、蔡
亦文律师列会见证。

    三、会议的表决情况

    会议审议通过了全部议案，其中议案 1 以特别决议通过；议案 3 以累积投票制进行
表决，选举蒋铁峰、朱文凯为公司第二届董事会董事。

    各议案的具体表决情况如下：




                                          1
       议案 1、关于修订《公司章程》的议案

               可参加表决的                  同意                          反对                     弃权
                 股份（股）           股数            比例          股数           比例      股数           比例

与会全体股东    5,219,213,755    5,148,674,085      98.6485%      61,379,441      1.1760%   9,160,229      0.1755%



        其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
   结果：同意 131,950,976 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 65.1640%；反对
   61,379,441 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 30.3122%；弃权 9,160,229 股，
   占该等股东所持有效表决权股份总数的 4.5238%。

       议案 2、关于调整公司股票期权首次授予计划对标企业的议案

               可参加表决的                  同意                          反对                     弃权
                 股份（股）           股数            比例          股数           比例      股数           比例

与会全体股东    5,219,213,755    5,208,371,913      99.7923%       1,681,613      0.0322%   9,160,229      0.1755%



        其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
   结果：同意 191,648,804 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 94.6458%；反对
   1,681,613 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.8305%；弃权 9,160,229 股，占
   该等股东所持有效表决权股份总数的 4.5238%。

       议案 3、关于选举公司第二届董事会董事的议案

       3.1 选举蒋铁峰为公司第二届董事会董事


                可参加表决的股份（股）                    投给候选人的选举票数                   比例

与会全体股东                    5,219,213,755                          5,164,603,206                    98.9537%


       其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
   结果：同意选举蒋铁峰为第二届董事会董事的选举票数为 147,880,097 票，占该等股东
   所持有效表决权股份总数的 73.0306%。

       3.2 选举朱文凯为公司第二届董事会董事


                可参加表决的股份（股）                    投给候选人的选举票数                   比例

与会全体股东                    5,219,213,755                          5,163,195,415                    98.9267%




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    其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意选举朱文凯为第二届董事会董事的选举票数为 146,472,306 票，占该等股东
所持有效表决权股份总数的 72.3353%。

     四、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所张森林律师、蔡亦文律师现场见证了本次股东大会，并出具了
《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》
的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决
程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第二次临时股东大
会决议》合法、有效。

    《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。


                                               招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                     二〇一九年十一月十二日




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