证券代码：001979         证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2019-147

               招商局蛇口工业区控股股份有限公司
  第二届董事会 2019 年第十四次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
  陈述或重大遗漏。



    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
2019 年第十四次临时会议通知于 2019 年 11 月 20 日以专人送达、电子邮件等方
式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019 年 11 月 21 日会议以通讯方式举
行。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议
通过了《关于控股子公司设立房地产投资信托基金并在香港联交所主板上市的议
案》。议案内容详见公司今日披露的《关于控股子公司设立房地产投资信托基金
并在香港联交所主板上市的公告》。

     特此公告。



                                     招商局蛇口工业区控股股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二〇一九年十一月二十二日