证券代码：001979                                        证券简称：招商蛇口


                   招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                   关于本次重组不构成重组上市的说明
       招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）

 控股子公司深圳市招商前海实业发展有限公司（以下简称“招商前海实业”）、

 深圳市前海开发投资控股有限公司（以下简称“前海投控”）按照《增资协议》

 的相关约定分别对深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司（以下简称“合资公

 司”）增资；即由合资公司主导以增资扩股的方式向招商前海实业、前海投控

 按照《增资协议》的相关约定分别收购其合法持有的深圳市招商前海驰迪实业
 有限公司（以下简称“招商驰迪公司”）100%股权及深圳市前海鸿昱实业投资

 有限公司（以下简称“前海鸿昱”）100%股权，以实现由合资公司统筹组织开

 发标的公司所持有的资产。同时，招商前海实业以部分现金向合资公司增资。

 上述交易完成前后招商前海实业和前海投控仍各自持有合资公司50%的股权

 （以下简称“本次重组”）。本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办
 法》第十三条规定的重组上市，具体说明如下：

      本次重组系招商蛇口的控股子公司招商前海实业与前海投控同比例向已

 在招商蛇口合并报表范围内的合资公司进行增资，不涉及上市公司层面股份变

 动。本次重组前后，招商蛇口的实际控制人不会发生变化，均为招商局集团有
 限公司。

      本次重组不会导致公司控制权的变更，不构成《上市公司重大资产重组管
 理办法》第十三条规定的重组上市的情形。

      特此说明。



                                         招商局蛇口工业区控股股份有限公司


                                                     二〇一九年十二月九日



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