证券代码：001979                                    证券简称：招商蛇口

               招商局蛇口工业区控股股份有限公司

    董事会关于本次重组采取的保密措施及保密制度的说明

    招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）
控股子公司深圳市招商前海实业发展有限公司（以下简称“招商前海实业”）、深
圳市前海开发投资控股有限公司（以下简称“前海投控”）按照《增资协议》的
相关约定分别对深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司（以下简称“合资公司”）
增资；即由合资公司主导以增资扩股的方式向招商前海实业、前海投控按照《增
资协议》的相关约定分别收购其合法持有的深圳市招商前海驰迪实业有限公司
（以下简称“招商驰迪公司”）100%股权及深圳市前海鸿昱实业投资有限公司（以
下简称“前海鸿昱”）100%股权，以实现由合资公司统筹组织开发标的公司所持
有的资产。同时，招商前海实业以部分现金向合资公司增资。上述交易完成前后
招商前海实业和前海投控仍各自持有合资公司 50%的股权（以下简称“本次重
组”）。根据相关法规，本次重组预计构成上市公司重大资产重组。

    为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市公司重大资
产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件
的要求履行了保密义务。公司董事会就在本次重组中所采取的保密措施及保密制
度说明如下：

    一、建立内幕信息知情人登记管理制度

    公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规范性文件以及公司章程的规定，建立了内幕信息知情人登记管理制度，
对内幕信息范围、流转程序、保密措施和责任追究等做出了明确规定。

    二、与交易对方签署保密协议

    为保证本次重组的相关事宜不被泄露，公司与交易对方根据相关规定签署了
保密协议，采取了必要且充分的保密措施，限定了公司本次重组相关信息的知悉

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范围。

    三、严格控制内幕信息知情人范围并进行内幕信息知情人登记管理

    公司严格控制参与本次重组的人员范围。公司郑重提醒和督促相关内幕信息
知情人不得将重组信息透露或者泄露给包括其亲属、同事在内的其他人员，不得
利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买卖公司股票。同时，及时记录
商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作《内幕信息知情
人登记表》及《交易进程备忘录》，并及时报送深圳证券交易所。

    综上所述，公司在本次重组中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严
格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，及时签署了保密协议，严
格履行了本次重组信息在依法披露前的保密义务。

    特此说明。




                                      招商局蛇口工业区控股股份有限公司

                                                     董事会

                                               二〇一九年十二月九日




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