招商蛇口：2019年第三次临时股东大会决议公告2019-12-18
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-168
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2019
年11月30日及2019年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第三次临时股东
大会的通知》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告》。
公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月17日下午2：30在公司总部会议室召
开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事
长许永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公
司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人100人，代表股份5,283,988,829股，占本公司有表决
权 股 份 总 数 66.75% ， 现 场 出 席 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 21 人 ， 代 表 股 份
5,048,405,532股；通过网络投票的股东共79人，代表股份235,583,297股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张炯律师、杨斌
律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，本次会议议案涉及关联交易，关联股东及股东代理人回
避了表决。
各议案的具体表决情况如下：
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议案 1、关于接受财务资助及提供财务资助暨关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 267,265,720 266,768,750 99.8141% 496,970 0.1859% 0 0%
其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果：同意 266,768,750 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8141%；反对
496,970 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.1859%；弃权 0 股，占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张炯律师、杨斌律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法
律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的
有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程
序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会
决议》合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十八日
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