招商蛇口:2019年第三次临时股东大会决议公告2019-12-18
证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2019-168
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2019
年11月30日及2019年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第三次临时股东
大会的通知》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告》。
公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月17日下午2:30在公司总部会议室召
开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集,由董事
长许永军主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公
司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人100人,代表股份5,283,988,829股,占本公司有表决
权 股 份 总 数 66.75% , 现 场 出 席 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 21 人 , 代 表 股 份
5,048,405,532股;通过网络投票的股东共79人,代表股份235,583,297股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,广东信达律师事务所张炯律师、杨斌
律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案,本次会议议案涉及关联交易,关联股东及股东代理人回
避了表决。
各议案的具体表决情况如下:
1
议案 1、关于接受财务资助及提供财务资助暨关联交易的议案
可参加表决的 同意 反对 弃权
股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 267,265,720 266,768,750 99.8141% 496,970 0.1859% 0 0%
其中,除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决
结果:同意 266,768,750 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8141%;反对
496,970 股,占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.1859%;弃权 0 股,占该等股东所
持有效表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张炯律师、杨斌律师现场见证了本次股东大会,并出具了《法
律意见书》,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的
有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程
序合法,会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会
决议》合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十八日
2